Results for geldovermakingskantoren translation from Dutch to Estonian

onverminderd de toekomstige communautaire regelgeving bepalen de lidstaten dat geldovermakingskantoren over een vergunning moeten beschikken of in een register ingeschreven moeten zijn om hun bedrijfsactiviteiten op wettige wijze te kunnen uitoefenen.
piiramata ühenduse tulevasi õigusakte, näevad liikmesriigid ette, et rahaülekannete või -väljastamisega tegelevad ettevõtjad peavad selleks, et tegutseda seaduslikult, olema litsentseeritud või registrisse kantud.

geldovermakingskantoren moeten ervoor zorgen dat zij over systemen beschikken die beantwoorden aan de internationale normen betreffende herkomstinformatie en aan de risicogeoriënteerde aanpak van anti-witwasmaatregelen en bestrijding van terrorismefinanciering, zoals voldoende toezicht op verdachte verrichtingen.
rahaülekandega tegelevad ettevõtted peaksid tagama, et nende süsteemid vastaksid makse algataja teavet käsitlevatele rahvusvahelistele standarditele. nad peaksid võtma meetmeid, sealhulgas jälgima kahtlasi juhtmeid, vastavalt uurimisaluste juhtumitega seotud riskianalüüsi tulemustele.

2) « financiële instelling »: a) een onderneming die geen kredietinstelling is en die een of meer van de werkzaamheden verricht die zijn opgenomen onder de punten 2 tot en met 12 en punt 14 van bijlage i bij richtlijn 2000/12/ eg, met inbegrip van de werkzaamheden van wisselkantoren en van geldtransactie- of geldovermakingskantoren;
( 2) finantseerimisasutus-- a) ettevõte, mis pole krediidiasutus ja mis viib läbi üht või mitut direktiivi 2000/12/ eÜ i lisa punktides 2-12 ja punktis 14 sisalduvat tegevust, sealhulgas valuutavahetus- ja rahaülekandeasutused;