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rejected
rejetées
Last Update: 2016-12-01
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rejected.
Étant donné que dans les enquêtes criminelles, l’identification des données requises ou des individus impliqués peut prendre des mois, voire des années, après le transfert initial de fonds, il apparaît adéquat d’exiger des prestataires de services de paiement qu’ils conservent les dossiers d’information sur le donneur d’ordre afin d’empêcher, de rechercher et de détecter toute activité de blanchiment d’argent ou de financement terroriste.
Last Update: 2015-05-14
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plaintes rejetées*
Last Update: 2016-09-30
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refusés 17
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pris ensemble.
Last Update: 2018-02-13
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mise à jour rejetée
Last Update: 2018-07-27
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