Results for geldwäscheaktivitäten translation from German to English

verfahren, vorrichtung und programmprodukt zum erfassen von geldwÄscheaktivitÄten bei glÜckspielsystemen
method, apparatus, and program product for detecting money laundering activities in gaming systems

ziel: verbesserung des wissens und der fähigkeit zur bekämpfung von geldwäscheaktivitäten
objective: to enhance knowledge and the capacity to fight money-laundering activities

Überraschend ist, dass es bisher immer noch zu keiner verurteilung im zusammenhang mit geldwäscheaktivitäten gekommen ist.
it continues to be surprising that, to date, no conviction has been made on money laundering-related activities.

schaffen wir kein kooperationsnetz zur Überwachung und bekämpfung, werden wir eines tages die geldwäscheaktivitäten nicht mehr überblicken können.
if we do not establish a collaborative network to monitor and combat money laundering then one day we will no longer have an overall picture of money-laundering activities.

eine positive entwicklung ist auch bei der reaktion auf internationale ersuchen um zusammenarbeit und bei maßnahmen gegen geldwäscheaktivitäten ausländischer staatsbürger festzustellen.
positive developments can also be reported concerning responses to international requests for co-operation and operations against money laundering activities by foreign nationals.

in die bewertung eines beitrittskandidaten im hinblick auf die aufnahme in die europäische union muß deshalb auch eine strenge beurteilung der geldwäscheaktivitäten einfließen!
therefore, an evaluation of whether to accept a candidate state for enlargement should include careful investigation of its illegal money-laundering activities!

da oft juristische personen in komplexe geldwäscheaktivitäten verwickelt sind, sollten solche sanktionen auch angepasst werden im hinblick auf die aktivität von juristischen personen.
since legal persons are often involved in complex money laundering operations, such sanctions should also be adjusted in line with the activity carried on by legal persons.

die politische einigung über ein protokoll zum europol-Übereinkommen, durch das das europol-mandat auf geldwäscheaktivitäten generell erweitert wird;
the political agreement on a protocol to the europol convention to extend europol's mandate to laundering transactions in general;

außerdem bietet die klage gelegenheit, einen ausgleich für die verluste wirtschaftlicher und sonstiger art zu verlangen, die die europäische gemeinschaft bzw. die zehn mitgliedstaaten in der vergangenheit durch die geldwäscheaktivitäten des beklagten erlitten haben.
in addition, the complaint will provide the opportunity to seek compensation for economic and other losses the ec or the ten member states have sustained in the past resulting from the defendants' money-laundering activities.

dazu zählen der drogenhandel, straftaten im zusammenhang mit illegalen schleppernetzen, der illegale handel mit fahrzeugen, menschenhandel, geldfälschung, der illegale handel mit radioaktiven substanzen, terrorismus und geldwäscheaktivitäten.
this includes areas such as drug-trafficking, crimes involving illegal immigration networks, illicit vehicle trafficking, the traffic in human beings, forgery of monies, the illicit trafficking in radioactive nuclear substances, anti-terrorism measures and illegal money laundering activities.

die allgemeine verpflichtung , effektive , verhältnismässige und abschreckende sanktionen zur anwendung zu bringen , in kombination mit der kriminalisierungsverpflichtung von artikel 1 bedeutet , dass jene natürlichen personen strafrechtlichen sanktionen unterliegen , welche die pflicht zur kundenidentifizierung , zur belegaufbewahrung und zur meldung von verdächtigen transaktionen zum zwecke der geldwäsche verletzen , da diese personen als mitwirkende an der geldwäscheaktivität zu betrachten sind .
laundering , since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity .