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daran arbeitet derzeit die fatf.
il gafi sta attualmente esaminando questo aspetto.
Last Update: 2017-04-07
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die fatf hat folgende maßnahmen empfohlen:
le misure raccomandate dalla fatf sono:
Last Update: 2017-04-25
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im februar 2012 wurden die neuen empfehlungen der fatf angenommen1.
il gafi ha così adottato nel febbraio 2012 nuove raccomandazioni1
Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 3
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in der fatf wurde daher eingehend nach möglichen lösungen gesucht.
sono seguite discussioni importanti in sede del gafi sui vari approcci possibili.
Last Update: 2017-04-07
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in den überarbeiteten fatf-standards wird dieser punkt ausgespart.
le norme gafi rivedute tacciono in materia.
Last Update: 2017-04-07
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dieser standpunkt wird nach Überarbeitung der interpretationsnote zur sonderempfehlung vii nun auch von der fatf vertreten.
la medesima posizione è ora adottata dal gafi, dopo la revisione dell’insr vii.
Last Update: 2014-10-23
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auflage für die fatf, einen leitfaden für verbindungen zwischen geldwäsche und illegalem artenhandel zu erarbeiten
richiesta da parte del gafi di elaborare orientamenti sui collegamenti tra il riciclaggio di denaro e il traffico illegale di specie selvatiche.
Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
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die erstellung einer liste nichtkooperativer länder durch die fatf dürfte eine rasche anwendung dieses verfahrens ermöglichen.
una lista di paesi non disposti a cooperare elaborata dal gafi dovrebbe permettere una rapida applicazione di tale procedura.
Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
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diese bestimmung dient der umsetzung von empfehlung 7 der vierzig empfehlungen der fatf, in der grenzübergreifende korrespondenzbankbeziehungen geregelt sind.
tale disposizione è tesa ad attuare la raccomandazione 7 delle quaranta raccomandazioni gafi, che riguarda i conti di corrispondenza.
Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
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die definition des begriffs “finanzinstitut” wurde im einklang mit der begrifflichkeit der fatf geändert.
la definizione di “ente finanziario” viene modificata in linea con l’impostazione seguita dal gafi.
Last Update: 2017-04-07
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besondere aufmerksamkeitwurde dem kampf gegen den missbrauch alternativer Überweisungssysteme gewidmet (fatf, 2003b).
un’attenzioneparticolare è stata dedicata alla lotta contro l’abuso disistemi alternativi di pagamento (fatf, 2003b).
Last Update: 2014-02-06
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auf einer höheren internationalen ebene beteiligt sich die europäische kommission an der financial action task force (fatf).
sul più ampio fronte internazionale, la commissione europea partecipa alla financial action task force (fatf).
Last Update: 2014-02-06
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der rat bekräftigt die bedeutung einer Überarbeitung der 40 fatf-empfehlungen sowie einer erweiterung des fatf-mandats auf fälle mit terrorismusbezug.
il consiglio ribadisce l'importanza di rivedere le 40 raccomandazioni della fatf e di estendere il mandato della task force ai casi connessi al terrorismo.
Last Update: 2017-04-25
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2.2 die sonderempfehlung vii zu elektronischen Überweisungen (nachfolgend die "se vii") der fatf erfasst ausdrücklich finanzinstitute, einschließlich betreiber von finanztransfergeschäften.
2.2 la raccomandazione speciale vii relativa ai trasferimenti elettronici (di seguito "sr vii") del gafi comprende espressamente le istituzioni finanziarie, ivi incluse quelle che operano rimesse di denaro.
Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
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