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requisiti commissione del gafi.
requirements commission fatf.
Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
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gafi: obiettivi e requisiti.
fatf: objectives and requirements.
Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:
gruppo di azione finanziaria (gafi)
financial action task force
Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
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il gafi sta attualmente esaminando questo aspetto.
this is an area of work that the fatf is currently developing.
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
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moulette, segretario esecutivo del gafi (ocde)
moulette, executive secretary of fatf (oecd)
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
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anche il gafi è citato da diversi paesi.
the fatf is also mentioned by several countries as a reference.
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
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il gafi ha così adottato nel febbraio 2012 nuove raccomandazioni1
the fatf adopted its new recommendations in february 20121.
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 3
Quality:
swissbanking - gruppo di azione finanziaria (gafi)
swissbanking - financial action task force
Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
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le disposizioni del gafi partono dal presupposto di un reato grave.
the fatf’s guidelines are based on the premise of a serious criminal offence.
Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
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gli stati membri ue si sono impegnati ad attuare le norme del gafi.
eu member states are committed to the implementation of fatf standards.
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 4
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3.2 obblighi degli intermediari finanziari in relazione a ulteriori contromisure del gafi
3.2 obligations of financial intermediaries in connection with additional counter-measures of the fatf
Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
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la proposta di regolamento recepisce nel diritto comunitario la raccomandazione speciale vii del gafi.
the proposed regulation transposes into eu law special recommendation vii of the financial action task force.
Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 4
Quality:
la medesima posizione è ora adottata dal gafi, dopo la revisione dell' insr vii.
the same understanding now applies in the fatf, after a revision of the original insr vii.
Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 2
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nel giugno 2003, il gafi ha rivisto le sue raccomandazioni, estendendole al finanziamento del terrorismo.
in june 2003 the fatf revised its recommendations also now covering terrorist financing.
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 4
Quality:
tuttavia, in linea con le raccomandazioni riviste del gafi, la nuova proposta contiene requisiti più dettagliati.
however, in line with the revised fatf recommendations, the new proposal contains more detailed requirements.
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 4
Quality:
inoltre, uno studio effettuato dal gafi indica che anche importi esigui possono essere utilizzati per finanziare il terrorismo.
in addition, a study by the fatf shows that even small amounts can be used to finance terrorism.
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 4
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allo scopo di verificare l’attuazione delle sue raccomandazioni nei vari paesi, il gafi esegue degli esami.
to assess the implementation of its recommendations in the various countries, the fatf conducts what it calls mutual evaluations.
Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:
la definizione di “ente finanziario” viene modificata in linea con l’impostazione seguita dal gafi.
the definition of financial institution is amended in line with the approach followed by the fatf.
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 3
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estensione delle regole del gafi alle persone politicamente esposte (pep) svizzere e alle pep di organizzazioni intergovernative;
extension of the fatf rules to politically exposed persons (peps) in the domestic arena and to peps of intergovernmental organisations;
Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
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il gruppo di azione finanziaria internazionale (gafi) ha formulato delle raccomandazioni per le persone “ politicamente esposte”.
i would have preferred the commission's original version, which says that only complex and substantial transactions in the market should fall under the politically exposed persons category.
Last Update: 2012-10-09
Usage Frequency: 3
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