Oluline osalus väljaspool rahandussektorit

Būtiska līdzdalība ārpus finanšu jomas

Piirangud olulisele osalusele väljaspool rahandussektorit

Ierobežojumi būtiskai līdzdalībai ārpus finanšu jomas

a) tugevdada ja restruktureerida Jordaania rahandussektorit;

a) lai nostiprinātu un pārstrukturētu finanšu nozari Jordānijā;

4. jagu Oluline osalus väljaspool rahandussektorit …

4. iedaļa Būtiska līdzdalība ārpus finanšu jomas …

Artikkel 51 Piirangud olulisele osalusele väljaspool rahandussektorit …

51. pants Ierobežojumi būtiskai līdzdalībai ārpus finanšu jomas …

(4) Nende probleemide lahendamiseks rahapesu valdkonnas võeti vastu nõukogu 10. juuni 1991. aasta direktiiv 91/308/EMÜ (rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta). [4] Sellega nõuti, et liikmesriigid keelustaksid rahapesu, ja kohustati rahandussektorit, mis hõlmab krediidiasutusi ja suurt hulka teisi finantseerimisasutusi, oma kliente identifitseerima, säilitama asjakohaseid andmeid, kehtestama sisekorra töötajate koolitamiseks ja võtma tarvitusele rahapesu vastaseid ettevaatusabinõusid ning teatama mis tahes rahapesutunnustega juhtumitest pädevatele asutustele.

(4) Lai reaģētu uz šīm bažām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tika pieņemta Padomes Direktīva 91/308/EEK (1991. gada 10. jūnijs) par to, kā novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai (naudas atmazgāšanai) [4]. Tā pieprasīja dalībvalstīm aizliegt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un uzlikt par pienākumu finanšu sektoram, tostarp kredītiestādēm un citām finanšu institūcijām, identificēt savus klientus, saglabāt atbilstīgos ierakstus, noteikt iekšējās procedūras, lai apmācītu darbiniekus un aizsargātos pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kā arī ziņot kompetentām iestādēm par jebkādām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pazīmēm.