Results for geldwäschegeschäft translation from German to Italian

es handelt sich um ein land mit einem einst hohen bildungsstand und einem hohen grad an gesetzestreue. das internationale geldwäschegeschäft hat es ruiniert: diamanten lassen sich in der welt leichter eintauschen als geld.
si tratta di un paese in cui il livello d' istruzione e il rispetto della legge erano assai elevati, ma che è stato rovinato dal riciclaggio internazionale del denaro: in campo internazionale, è molto più facile scambiare i diamanti che il denaro.

sie betrifft die tätigkeit einer in türkischer hand befindlichen bank in den niederlanden, bekannt als finansbank, die ein geldwäschegeschäft ermöglicht hat, bei dem es um bis zu 30 millionen euro von einer türkischen baufirma mit sitz in der republik irland ging.
e’ stato favorito il riciclaggio di denaro proveniente da un’ impresa di costruzioni turca con sede nella repubblica d’ irlanda, per una cifra che raggiunge i 30 milioni di euro.

da das phänomen der geldwäsche jedoch nicht nur die erlöse aus drogenstraftaten betrifft, sondern auch die erlöse aus anderen kriminellen tätigkeiten (wie dem organisierten verbrechen und dem terrorismus), ist es wichtig, daß die mitgliedstaaten die wirkungen der richtlinie auf die erlöse aus diesen tätigkeiten im sinne ihrer rechtsvorschriften ausweiten, insofern als diese erlöse anlaß zu geldwäschegeschäften geben könnten, die eine entsprechende ahndung rechtfertigen.
che, dato tuttavia che il fenomeno del riciclaggio riguarda non soltanto i proventi di reati connessi con il traffico di stupefacenti ma anche i proventi di altre attività criminose (quali la criminalità organizzata e il terrorismo), è auspicabile che gli stati membri estendano, ai sensi della loro legislazione, gli effetti della direttiva ai proventi di tali attività, dal momento che essi possono dar luogo a operazioni di riciclaggio che è giustificato reprimere in quanto tali;