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Politically Exposed Persons

Arabisch

"Politically Exposed Persons "

Letzte Aktualisierung: 2016-12-01
Nutzungshäufigkeit: 1
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Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

:: politically exposed persons;

Arabisch

:: الأشخاص المكشوفون سياسيا؛

Letzte Aktualisierung: 2016-12-01
Nutzungshäufigkeit: 3
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Englisch

Politically Exposed Person

Arabisch

شخص معروف سياسياً

Letzte Aktualisierung: 2020-04-24
Nutzungshäufigkeit: 1
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Referenz: Drkhateeb

Englisch

politically exposed person

Arabisch

أشخاص ذوى مناصب رسمية أو سياسية معروفة

Letzte Aktualisierung: 2012-09-03
Nutzungshäufigkeit: 1
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Referenz: Drkhateeb

Englisch

PEP, Politically Exposed Person

Arabisch

PEP، كبار المسؤولين والمقربون منهم

Letzte Aktualisierung: 2015-09-02
Nutzungshäufigkeit: 1
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Referenz: Drkhateeb

Englisch

Identification of "politically exposed persons " and the identification of beneficial owners

Arabisch

تحديد "الشخصيات البارزة سياسيا " واستبانة الملّاك المنتفعين

Letzte Aktualisierung: 2016-12-01
Nutzungshäufigkeit: 1
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Referenz: Drkhateeb
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Englisch

(c) Politically Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector.

Arabisch

(ج) تقرير بشأن الشخصيات البارزة سياسياً: التدابير الوقائية للقطاع المصرفي (Politically Exposed Persons: Preventive Measures for the Banking Sector).

Letzte Aktualisierung: 2016-12-01
Nutzungshäufigkeit: 1
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Referenz: Drkhateeb

Englisch

Moreover, no other State had returned more assets stolen by politically exposed persons.

Arabisch

وأضاف أنه لا توجد دولة أخرى استردت من الأصول التي سرقها المفضوحون سياسياً أكثر مما استردتها دولته.

Letzte Aktualisierung: 2016-12-01
Nutzungshäufigkeit: 1
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Referenz: Drkhateeb

Englisch

Private banking and publicly and politically exposed customers

Arabisch

3-5 المصارف الخاصة والعملاء من الشخصيات العامة والسياسية

Letzte Aktualisierung: 2016-12-02
Nutzungshäufigkeit: 3
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Referenz: Drkhateeb

Englisch

Private banking and publicly and politically exposed customers

Arabisch

3-5 الأعمال المصرفية الخاصة والعامة والزبائن المكشوفين سياسيا

Letzte Aktualisierung: 2016-12-02
Nutzungshäufigkeit: 3
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Referenz: Drkhateeb

Englisch

The majority of those Belgium defined as politically exposed persons lived outside the European Union.

Arabisch

ومعظم الأشخاص الذين تدرجهم بلجيكا في فئة كبار المسؤولين والمقربين يعيشون خارج الاتحاد الأوروبي.

Letzte Aktualisierung: 2016-12-01
Nutzungshäufigkeit: 1
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Referenz: Drkhateeb

Englisch

The panellist from Belgium detailed the legal framework applicable to politically exposed persons in his country.

Arabisch

45- وقدَّم المناظر من بلجيكا عرضا مفصلا للإطار القانوني المنطبق على فئة كبار المسؤولين والمقربين منهم في بلده.

Letzte Aktualisierung: 2016-12-01
Nutzungshäufigkeit: 1
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Referenz: Drkhateeb

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(h) Enhanced due diligence measures when dealing with domestic and international politically exposed persons.

Arabisch

(ح) تعزيز تدابير الحرص الواجب عند التعامل مع شخصيات سياسية بارزة على المستويين الوطني والدولي

Letzte Aktualisierung: 2016-12-01
Nutzungshäufigkeit: 1
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Referenz: Drkhateeb

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Close associates of such persons as set out under part A are also Politically Exposed Persons, this includes:

Arabisch

ب - يعتبر الأفراد المقربين لمثل هؤلاء الأشخاص على النحو المنصوص عليه بموجب الفقرة (أ) أيضا أشخاص معروفين سياسياً، وهذا يتضمن:

Letzte Aktualisierung: 2020-04-24
Nutzungshäufigkeit: 1
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Referenz: Drkhateeb

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The manual, which had force of law, also provided for enhanced due diligence for politically exposed persons.

Arabisch

وهذا الدليل له قوة القانون، وينص في جملة أمور على ضرورة التعامل مع الأشخاص البارزين سياسيا بالحرص الواجب.

Letzte Aktualisierung: 2016-12-02
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Englisch

The manner in which transactions involving politically exposed persons (PEPs) are to be handled; and

Arabisch

الطريقة المتبعة لتناول المعاملات المتعلقة بشخصيات سياسية معروفة؛

Letzte Aktualisierung: 2016-12-01
Nutzungshäufigkeit: 1
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Englisch

The Swiss Government had organized three informal seminars on the recovery of assets of politically exposed persons.

Arabisch

وقد نظمت الحكومة السويسرية ثلاث حلقات دراسية غير رسمية بشأن استعادة أصول الأشخاص المعرضين لمخاطر سياسية.

Letzte Aktualisierung: 2016-12-02
Nutzungshäufigkeit: 3
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Referenz: Drkhateeb

Englisch

Technical support in epidemiological surveillance techniques for exposed persons;

Arabisch

الدعم التقني في مجال تقنيات المراقبة الوبائية للأشخاص المعرّضين للإصابة بالمرض؛

Letzte Aktualisierung: 2016-12-02
Nutzungshäufigkeit: 3
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Referenz: Drkhateeb

Englisch

The study found that Swiss banks had correctly identified 22 out of 29 customers as politically exposed persons.

Arabisch

ووجد التقييم أن البنوك السويسرية قد كشفت بشكل صحيح أن 22 من بين 29 زبوناً هم من الأشخاص المعرضين سياسياً.

Letzte Aktualisierung: 2016-12-01
Nutzungshäufigkeit: 1
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Referenz: Drkhateeb

Englisch

The manual, which had force of law, also provided for enhanced due diligence for politically exposed persons.

Arabisch

وفي معرض التبليغ عن الامتثال الجزئي للمادة موضع الاستعراض، وصفت الأرجنتين التدابير التي تحكم انشاء المؤسسات المالية.

Letzte Aktualisierung: 2013-02-19
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Referenz: Alqasemy2006

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