Sie suchten nach: rahapesuga (Estnisch - Finnisch)

kahtlastest tehingutest tuleb teatada rahapesuga võitlemise eest vastutavatele asutustele.
epäilyttävistä liiketoimista olisi ilmoitettava rahanpesun estämisestä vastaaville viranomaisille.

seletuskiri kokkuvõte Ühenduse jõupingutused rahapesuga võitlemisel kajastuvad 1991. ja 2001.
perustelut tiivistelmä yhteisön pyrkimykset rahanpesun estämiseksi käyvät ilmi vuosina 1991 ja 2001 annetuista direktiiveistä.

artikkel 18 kõik liikmesriigid asutavad rahapesuga tõhusaks võitlemiseks rahapesu andmebüroo. et
18 artikla jäsenvaltion on perustettava rahanpesun selvittelykeskus, jotta rahanpesua voidaan torjua tehokkaasti.

1. iga liikmesriik asutab rahapesuga ja terrorismi rahastamisega tõhusaks võitlemiseks rahapesu andmebüroo.
1. jäsenvaltion on perustettava rahanpesun selvittelykeskus, jotta rahanpesua ja terrorismin rahoitusta voidaan torjua tehokkaasti.

kehtestavad asjakohase sisekontrolli ja sisese teavitamise korra rahapesuga seotud toimingute ennetamiseks ja tõkestamiseks,
ottavat käyttöön riittävät sisäiset tarkastus- ja tiedonantomenettelyt rahanpesuun liittyvien järjestelyjen estämiseksi ja ehkäisemiseksi;

praegu ei tehta väljamakseid vastavalt artiklile 2 üksnes pankadevaheliste hoiuste ja rahapesuga seotud hoiuste puhul.
nykyisin 2 artiklan mukaisesti ainoastaan pankkien väliset talletukset ja rahanpesuun liittyvät talletukset eivät kuulu korvausten maksamisen piiriin.

koostöö võitluses organiseeritud kuritegevusega, sealhulgas inimkaubanduse, ebaseadusliku sisserände, terrorismi ja rahapesuga;
yhteistyö järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi, mukaan luettuina ihmiskauppa, laiton maahanmuutto, terrorismi ja rahanpesu;

euroopa ühineb rahumeelselt ja tema riigid teevad koostööd võitluses rahvusvahelise kuritegevuse, inimkaubanduse, ebaseadusliku sisserände ja rahapesuga.
eurooppa on yhdentymässä rauhan keinoin, ja euroopan maat työskentelevät nyt yhdessä kansainvälisen rikollisuuden, kuten ihmiskaupan, laittoman maahanmuuton ja rahanpesun, torjumiseksi.

liikmesriigid peavad tagama, et krediidi- ja finantseerimisasutused säilitavad rahapesuga seotud võimalike juurdluste jaoks tõendusmaterjalina järgmisi dokumente:
jäsenvaltioiden on huolehdittava, että luotto- ja rahoituslaitokset säilyttävät käytettäviksi todisteina rahanpesua koskevissa tutkimuksissa

rahapesuga on tegemist ka juhul, kui tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus mõne teise liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumil.
rahanpesu on katsottava rahanpesuksi myös silloin, kun rahanpesun kohteena olevat varat ovat saaneet alkunsa toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella suoritetuista toimista.

kui ühenduse tasandil ei võeta teatavaid kooskõlastusmeetmeid, võivad rahapesuga tegelejad püüda oma kuritegeliku tegevuse hõlbustamiseks ära kasutada ühtse finantspiirkonnaga kaasnevat kapitali liikumise ja finantsteenuste osutamise vabadust.
helpottaakseen rikollista toimintaansa rahanpesijät voivat yrittää hyötyä yhtenäiseen rahoitusalueeseen liittyvästä pääomanliikkeiden ja rahoituspalvelujen tarjoamisen vapaudesta, jos yhteisön tasolla ei toteuteta tiettyjä yhteensovitustoimenpiteitä.

3. rahapesuga on tegemist ka juhul, kui tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus mõne teise liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumil.
3. rahanpesun on katsottava olevan kyseessä silloinkin, kun pesun kohteena olevat varat ovat saaneet alkunsa toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella suoritetuista toimista.

3.7.2.1 artikliga 17 nähakse ette, et direktiivi eelnõuga hõlmatud asutused ja isikud uuriksid erilise tähelepanuga iga tegevust, mis võib olla seotud rahapesuga.
3.7.2.1 ehdotetun direktiivin 17 artiklassa vaaditaan, että sen soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt tutkivat erityisen huolellisesti kaikki toimet, jotka todennäköisesti liittyvät rahanpesuun.

kui on kahtlus, et tehing on seotud rahapesuga, ja kui selle sooritamata jätmine ei ole võimalik või võib takistada võimalikust rahapesust kasu saajate tabamist, teavitavad asjaomased asutused ja isikud rahapesu andmebürood kohe pärast tehingut.
jos tällaisen liiketoimen epäillään liittyvän rahanpesuun ja jos sen toteuttamatta jättäminen tällä tavoin on mahdotonta tai todennäköisesti vaikeuttaisi yrityksiä jäljittää epäillyn rahanpesujärjestelyn edunsaajia, kyseisten laitosten ja henkilöiden on ilmoitettava viranomaisille asiasta välittömästi liiketoimen jälkeen.

2. kui on kahtlus, et tehing on seotud rahapesuga või terrorismi rahastamisega ja kui selle sooritamata jätmine ei ole võimalik või võib takistada võimalikust rahapesust või terrorismi rahastamisest kasu saajate tabamist, teavitavad asjaomased asutused ja isikud rahapesu andmebürood kohe pärast tehingut.
2. jos tällaisen liiketoimen epäillään liittyvän rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ja jos sen toteuttamatta jättäminen tällä tavoin on mahdotonta tai todennäköisesti vaikeuttaisi yrityksiä jäljittää epäillyn rahanpesujärjestelyn tai terrorismin rahoitusjärjestelyn edunsaajia, kyseisten laitosten ja henkilöiden on ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle asiasta viipymättä liiketoimen jälkeen.

artikkel 21 liikmesriigid nõuavad, et enne selliste tehingute sooritamist, mida nad teavad või arvavad olevat seotud rahapesuga, teatavad asutused ja isikud, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi nõudeid, neist rahapesu andmebüroole.
21 artikla jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt eivät toteuta liiketoimia, joiden ne tietävät tai epäilevät liittyvän rahanpesuun, ennen kuin ne ovat ilmoittaneet asiasta rahanpesun selvittelykeskukselle.

ekp kõrvaldab taotlejad või pakkujad, kui nende suhtes on tehtud jõustunud kohtuotsus seoses pettusega, korruptsiooniga, rahapesuga, organiseeritud kuritege ­ vuses osalemisega või mis tahes muu õigusvastase tege ­ vusega, mis on vastuolus ühenduse, ekp või rkpde huvidega.
ekp sulkee sopimuksentekomenettelystä ehdok ­ kaat tai tarjoajat, jotka on tuomittu lainvoimaisella tuo ­ miolla petoksesta, lahjonnasta, rahanpesusta, osallistumi ­ sesta jonkin rikollisjärjestön toimintaan tai mihin ta ­ hansa muuhun lainvastaiseen toimintaan, josta aiheutuu haittaa yhteisöjen, ekp: n tai kansallisten keskuspankkien taloudellisille intresseille.