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laundering
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fuel laundering
frodi tal-karburant
Última actualización: 2014-11-14 Frecuencia de uso: 3 Calidad: Referencia: IATE
self-laundering
awtoriċiklaġġ
Última actualización: 2014-11-15 Frecuencia de uso: 3 Calidad: Referencia: IATE
laundering network
netwerk ta' money laundering
Última actualización: 2014-11-14 Frecuencia de uso: 5 Calidad: Referencia: IATE
money laundering;
il-ħasil tal-flus;
Última actualización: 2014-11-21 Frecuencia de uso: 2 Calidad: Referencia: IATE
anti-money laundering
ġlieda kontra l-ħasil tal-flus
money laundering convention
il-konvenzjoni dwar ir-riċiklaġġ, it-tiftix, is-sekwestru u l-konfiska tar-rikavat minn attività kriminali
money-laundering channel
kanal għall-ħasil tal-flus
prevention of money laundering
il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus
Última actualización: 2017-04-06 Frecuencia de uso: 2 Calidad: Referencia: IATE
anti-money laundering office
uffiċċju kontra l-money laundering
money laundering reporting officer
uffiċjal responsabbli mir-rapporti għal kontra l-money laundering
illegal money-laundering activities
attivitajiet illegali ta' ħasil tal-flus
third eu money laundering directive
it-tielet direttiva dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus
article 16: money laundering rules
l-artikolu 16: regoli dwar il-ħasil tal-flus
Última actualización: 2017-04-06 Frecuencia de uso: 1 Calidad: Referencia: IATE
international money laundering information network
netwerk internazzjonali ta' informazzjoni dwar il-Ħasil ta' flus
wolfsberg anti-money laundering (aml) principles
il-prinċipji ta' wolfsberg kontra l-money-laundering
