Usted buscó: money laundering requirements (Inglés - Vietnamita)

money laundering
rửa tiền

21 counts money laundering.
21 cáo buộc cho tội danh rửa tiền.

money laundering. i do not.
nhưng tôi không nghĩ vậy.

money laundering? transpo? transpo.
vận chuyển .

money laundering, racketeering, wire fraud.
rửa tiền, tống tiền, gian lận.

you're bringing money-laundering charges?
Ý cô là tội rửa tiền à?

money laundering can get you as much 20 years.
tội rửa tiền có thể khiến anh ngồi 20 năm tù.

money-laundering ain't what it used to be.
rửa tiền không còn giống hồi xưa đâu.

it is actually the biggest money laundering organization.
nó là một tổ chức rửa tiền rất lớn. Ông.

every time, he uses various ways for money laundering.
mỗi lần, ông ta sử dụng nhiều cách khác nhau để rửa tiền.

one count engaging in conspiracy to commit money laundering.
1 cáo buộc tham gia âm mưu rửa tiền.

actually, the money-laundering aspect is fairly straightforward.
thực ra, phạm trù rửa tiền khá là đơn giản.

you made a 15% commission off three money-laundering prosecutions
anh đã kiếm được 15% tiền hoa hồng .

based on her years of experience in money laundering, i suppose.
dựa trên những năm tháng kinh nghiệm của cô ta trong việc rửa tiền, chắc vậy.

first step is something we like to call money laundering, all right?
bước đầu tiên là việc mà ta gọi là rửa tiền, được chứ?

money launderings, smugglings ...
- rửa tiền, buôn lậu... - oppenheimer có ở cùng hắn không?

our d.o.a. group is the most professional money laundering group in the world.
tập đoàn d.o.a. của chúng tôi rửa tiền chuyên nghiệp nhất thế giới.

carla, i am smeared all over the newspapers for money-laundering schemes, mob ties--
carla, anh bị bôi nhọ trên báo và rửa tiền mafia...

he muscles in... takes co-ownership of the businesses... and then uses it for money laundering and whatnot.
hắn ta dùng vũ lực xâm nhập... chiếm quyền đồng sở hữu các doanh nghiệp... và dùng chúng để rửa tiền và thực hiện các hoạt động khác.

dirty bankers dealing in arms, contraband, and money laundering throughout europe, africa, and the middle east.
Đám nhà cái, buôn vũ khí, buôn lậu, và rửa tiền khắp châu Âu, châu mỹ, và trung Đông.