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il codice penale considera il riciclaggio del denaro un reato che comprende le negligenze gravi, la responsabilità penale delle società e l’autoriciclaggio.
geldwäsche ist nach dem strafgesetzbuch ein straftatbestand, wobei hier von einem umfassenden straftatverständnis ausgegangen wird, das grobe fahrlässigkeit, die strafrechtliche verantwortung von unternehmen und geldwäsche für den eigenbedarf einschließt.
in alcuni casi sottoposti a eurojust l’autore del reato presupposto (attività criminosa dalla quale derivano i proventi) aveva commesso un atto in uno stato membro in cui detto atto era considerato “autoriciclaggio”, ma l’azione penale si svolgeva in uno stato membro in cui l’autoriciclaggio non era considerato reato.
bevor das treffen stattfand, wurden mehrere rechtshilfeersuchen vollstreckt, sodass die teilnehmer die angefragten daten und beweismittel während des treffens evaluieren konnten.