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segnalazioni di operazioni sospette
suspicious transaction reports (“str”s)
Ultimo aggiornamento 2017-04-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:
la seconda relazione della commissione contiene alcune statistiche sul numero di segnalazioni di operazioni sospette fatte in applicazione della direttiva.
the commission’s second report contains some statistics on the number of suspicious transaction reports made under the directive.
le operazioni sospette devono essere segnalate alle autorità responsabili per la lotta al riciclaggio.
reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering.
occorrerebbe quindi l' emanazione di rigide regole di riservatezza su dati riguardanti operazioni sospette.
therefore, stringent confidentiality rules on information on suspect operations need to be issued.
il documento contiene raccomandazioni che possono aiutare questi operatori a scoprire e segnalare operazioni sospette.
this document sets out recommendations to help legal traders to detect and report suspicious transactions.
ciò è incompatibile con l' obbligo di comunicare operazioni sospette, o ancor peggio eventuali sospetti.
it is incompatible with the expression of suspicion, worse still, the expression of possible suspicion.
può tuttavia essere opportuno esaminare ulteriormente la questione dell’insufficiente livello di segnalazione delle operazioni sospette.
however, it may be appropriate to give further consideration to the under-reporting of strs.
troppo spesso i dati forniti su operazioni sospette non ricevono sufficiente riservatezza, con evidente pericolo per chi li fornisce.
all too often, the information provided on suspect operations is not treated as sufficiently confidential, which is clearly dangerous for the person who has provided it.
occorre inoltre mobilitare e coordinare tutte le fonti di informazione disponibili per individuare le operazioni sospette di transito di denaro liquido.
moreover, all available sources of information must be mobilised and coordinated to identify suspicious cash transit transactions.
la proposta estende l’attuale segnalazione di operazioni sospette anche agli ordini non eseguiti sospetti e alle operazioni otc sospette.
reinforcing regulators' investigative and sanctioning powers: the proposal extends the current reporting of suspicious transactions also to suspicious unexecuted orders and suspicious otc transactions.
(2) controllo non sufficiente da parte delle autorità preposte delle operazioni sospette effettuate tramite valute virtuali;
(2) suspicious transactions made through virtual currencies are not sufficiently monitored by the authorities;
occorre ancora approfondire la questione se le segnalazioni di operazioni sospette nell’ambito di sustrans debbano confluire nel sistema d’informazione europol o se occorra costituire una banca dati distinta per tali segnalazioni.
further consideration is needed as to whether suspicious transaction reports for sustrans should become part of the europol information system or whether a separate database of such reports should be established for this purpose.
le disposizioni sulla segnalazione delle operazioni sospette per le professioni legali e di altro tipo e le garanzie applicabili vengono riprese senza modifiche dalla direttiva del 2001.
the reporting arrangements for the legal and other professions and the relevant safeguards are taken over without change from the 2001 directive.
tra le principali prescrizioni della direttiva vi è la sospensione, se necessario, delle regole sul segreto bancario e la segnalazione delle operazioni sospette alle autorità.
most importantly, it requires banking secrecy rules to be suspended whenever necessary, and any suspicions of money laundering to be reported to the authorities.
chiarire che nei casi in cui gli stati membri concludono che la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette è filtrata, dovrebbero riflettere attivamente sull’opportunità di imporre che la segnalazione sia fatta direttamente all’uif;
clarification that in cases where member states conclude that transmission of suspicious transaction reports (strs) is being filtered, they should actively consider requiring reporting to be made direct to the fiu.
identificazione dei clienti, segnalazione delle operazioni sospette, divieto di eseguire operazioni sospette, registrazione delle operazioni, formazione del personale e procedure di controllo interno.
identification of customers, reporting of suspicious transactions, prohibition of carrying out suspicious transactions, keeping documents, staff training and internal control procedures.
«in parallelo con l’intensificarsi della crisi economica è stata osservata una maggiore diffusione del fenomeno dell’usura, testimoniata da segnalazioni di operazioni sospette raddoppiate nel 2013 rispetto all’anno precedente».
“parallel with the intensification of the economic crisis, a greater spread of the phenomenon of usury was observed, evidenced by reports of the doubling of suspicious transactions in 2013 over the previous year.”
