検索ワード: witwas (オランダ語 - 英語)

en het is eigenlijk een anti-witwas wetgeving.
and it is, in fact, an anti-money-laundering legislation.

je weet vast wel dat dit een van de grootste geld witwas plaatsen is op dit moment.
you probably know it’s one of the money laundering centers of the world.

alsook over de daarbij betrokken criminele organisaties en de daarmee verband houdende witwas-activiteiten.
the criminal organizations involved therein and associated money laundering.

zoals verwoord in de toelichting bij de ontwerprichtlijn zijn grensoverschrijdende correspondentbankrelaties een gebied met een bijzonder hoog witwas- en terrorismefinancieringsrisico, en vergen derhalve bijzondere aandacht.
as noted in the explanatory memorandum to the proposed directive, cross-frontier banking relationships are an area where the risk of money laundering and terrorist financing is particularly high, and as such they require particular care.

ten eerste op preventief niveau, wat inhoudt dat er controle en scholing plaatsvindt, dat de witwas-methodes worden geanalyseerd en dat er wetgevingsinitiatieven worden genomen.
there should be a preventive function, including checks and training of targets under surveillance, analysis of money laundering methods and legislation initiatives, and an investigative function, including investigating suspected money laundering incidents.

een wederzijds controlesysteem door financiële deskundigen uit de lidstaten en de commissie zal nagaan hoe de kandidaat-lidstaten de anti-witwas-maatregelen omzetten.
peer review exercises involving member states financial supervisors and the commission will look at how candidate countries are putting anti-money laundering measures into place.

de technische criteria ter beoordeling, of bepaalde situaties die een laag witwas- of terrorismefinancieringsrisico meebrengen, als bedoeld in artikel 11, leden 2 en 5, van die richtlijn;
technical criteria for assessing whether situations represent a low risk of money laundering or terrorist financing as referred to in article 11(2) and (5) of that directive;

daar deze entiteiten echter geen groot witwas- of terrorismefinancieringsrisico lijken mee te brengen, dienen zij als cliënten met een laag risico te worden aangemerkt die, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, onder de vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedure vallen.
however, since these entities do not appear to present a high risk of money laundering or terrorist financing, they should be recognised as low-risk customers and benefit from the simplified customer due diligence procedures provided that appropriate criteria are fulfilled.

aangezien correspondentbankrelaties met centrale banken , monetaire autoriteiten en internationale financiële instellingen normaliter niet worden geassocieerd met een hoog witwas - of terrorismefinancieringsrisico , met uitzondering van instellingen uit landen die op de fatf-lijst van niet-coöperatieve landen en gebiedsdelen staan , beveelt de ecb aan dat de ontwerprichtlijn een soortgelijke vrijstelling opneemt in de uitgebreide ken-uw-cliënt-verplichtingen voor grensoverschrijdende correspondentbankrelaties .
since correspondent banking relationships with central banks , monetary authorities and international financial institutions are not generally associated with a high risk of money laundering or terrorist financing , with the exception of institutions from countries on the fatf 's list of non-cooperative countries and territories , the ecb recommends incorporation of a similar exemption in the proposed directive 's enhanced customer due diligence requirements for cross-frontier correspondent banking relationships .