検索ワード: νοµιµοποίηση (ギリシア語 - 英語)

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες συνιστά ποινικό αδίκηµα . 2 .
2 . for the purposes of this directive , the following conduct , when committed intentionally , shall be regarded as money laundering : ( a ) the conversion or transfer of property , knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity , for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such activity to evade the legal consequences of his action ;

Η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στην οδηγία, πρέπει να συνιστά ποινικό αδίκηµα.
the application of criminal law sanctions is essential to ensure effectiveness.

Όσον αφορά την κάλυψη των εγκληµατικών δραστηριοτήτων, οι συννοµοθέτες αποφάσισαν να καλύψουν τη νοµιµοποίηση εσόδων σοßαρών αδικηµάτων.
with respect to the coverage of criminal activity, the co-legislators decided to cover the laundering of the proceeds of serious offences.

Η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες διενεργείται συνήθως σε διεθνές επίπεδο ώστε να συγκαλύπτεται ευκολότερα η εγκληµατική προέλευση των κεφαλαίων.
money laundering is usually carried out in an international context so that the criminal origin of the funds can be better disguised.

Η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και η χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας αποτελούν διεθνή προßλήµατα και η προσπάθεια καταπολέµησής τους πρέπει να είναι παγκόσµια.
it is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information from the authorities on whether they maintain business relations with named persons.

Η οδηγία του 1991 όρισε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ως µια σειρά αδικηµάτων που συνδέονται µε τα ναρκωτικά και επέßαλε υποχρεώσεις µόνο στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
the 1991 directive defined money laundering in terms of drugs offences and imposed obligations solely on the financial sector.

Επίσης, καταδείχθηκε ότι η ενίσχυση των ελέγχων στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα ώθησε τους µετερχόµενους τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στην αναζήτηση εναλλακτικών µεθόδων νοµιµοποίησης εσόδων.
it was also seen that the tightening of controls in the financial sector had prompted money launderers to seek alternative laundering methods.

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, συµπεριλαµßανοµένης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
proposal for a directive of the european parliament and of the council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing

µε το άρθρο 30 της τρίτης οδηγίας για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες( 18), το οποίο θεσπίζει υποχρέωση τήρησης αρχείων τουλάχιστον για µία πενταετία.
these obligations should be brought more explicitly in line with other community legislation, such as article 30 of the third money laundering directive( 18), which lays down a minimum recordkeeping obligation of five years.

Η προτεινόµενη οδηγία, όπως και η ισχύουσα οδηγία για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, εφαρµόζεται σε πιστωτικά ιδρύµατα και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς( άρθρο 2 παράγραφος 1).
as is the case with the current money laundering directive, the proposed directive applies to credit and financial institutions( article 2( 1)).

Οι εν λόγω τοµείς εγκληµατικότητας είναι οι εξής: τροµοκρατία, εµπορία ανθρώπων και γενετήσια εκµετάλλευση γυναικών και παιδιών, παράνοµη εµπορία ναρκωτικών, παράνοµη εµπορία όπλων, νοµιµοποίηση εγκληµατικών εσόδων, διαφθορά, παραχάραξη µέσων πληρωµής, εγκληµατικότητα στο χώρο της πληροφορικής και οργανωµένη εγκληµατικότητα.
these areas of crime are the following: terrorism, trafficking in human beings and sexual exploitation of women and children, illicit drug trafficking, illicit arms trafficking, money laundering, corruption, counterfeiting of means of payment, computer crime and organised crime.