検索ワード: högrisktredjeländer (スウェーデン語 - 英語)

att harmonisera eu:s strategi gentemot högrisktredjeländer
harmonise the eu approach towards high-risk third countries

tre lagstiftningsalternativ undersöktes för att göra eu:s politik för högrisktredjeländer effektivare.
in respect of improving the effectiveness of eu policy for high-risk third countries, three regulatory options were examined.

1 misstänkta transaktioner med högrisktredjeländer övervakas inte effektivt på grund av oklara och dåligt samordnade bestämmelser om krav på kundkännedom.
1 suspicious transactions involving high risk-third countries are not efficiently monitored due to unclear and uncoordinated customer due diligence requirements;

det är viktigt att göra kommissionens förteckning över högrisktredjeländer effektivare genom att införa en harmoniserad behandling av dessa länder på unionsnivå.
it is important to improve the effectiveness of the list of high-risk third countries established by the commission by providing for a harmonised treatment of those countries at union level.

1.13 eesk föreslår att det ska införas kontrollåtgärder avseende dotterbolag till ansvariga enheter i högrisktredjeländer, och att inte enbart kunderna ska övervakas.
1.13 the eesc proposes the introduction of surveillance measures for the subsidiaries of obliged entities in high-risk third countries, so that not only their clients are monitored.

harmonisering av dessa åtgärder kommer att förebygga eller åtminstone begränsa risken för forumshopping utifrån vilka jurisdiktioner som tillämpar strängare eller mindre stränga regler gentemot högrisktredjeländer.
harmonisation of these measures will avoid or at the least limit the risk of forum-shopping based on how jurisdiction apply more stringent or less stringent regulations towards high-risk third countries.

(1) oklara och icke samordnade bestämmelser om krav på kundkännedom, som leder till mindre effektiv övervakning av misstänkta transaktioner med högrisktredjeländer.
(1) unclear and uncoordinated customer due diligence requirements resulting in less efficient monitoring of suspicious transactions involving high risk-third countries;

när de har att göra med fysiska personer eller juridiska enheter som är etablerade i högrisktredjeländer, bör medlemsstaterna kräva att de ansvariga enheterna vidtar skärpta åtgärder för kundkännedom för att hantera och minska riskerna.
when dealing with natural persons or legal entities established in high-risk third countries, member states must require obliged entities to apply enhanced customer due diligence measures to manage and mitigate risks.

det alternativ som valts är att ändra fjärde penningtvättdirektivet genom att tillhandahålla en förteckning över skärpta åtgärder för kundkännedom som ska vidtas av de ansvariga enheterna, i kombination med en vägledande förteckning över motåtgärder som skulle kunna tillämpas i relationerna med de högrisktredjeländer som identifierats av kommissionen.
the option retained is to modify the 4amld by providing a prescriptive list of enhanced customer due diligence measures to be applied by obliged entities, combined with an illustrative list of countermeasures that could be applied when dealing with high-risk third countries designated by the commission.

artikel 9 fjärde penningtvättdirektivet ger kommissionen befogenhet att genom en delegerad akt fastställa högrisktredjeländer som har bristfälliga system för att hantera penningtvätt och finansiering av terrorism, och som därför utgör en stor risk för finansiering av terrorism.
article 9 of the 4amld empowers the commission to identify – by way of a delegated act - high-risk third countries that have deficient aml/cft regimes in place, and therefore constitute an important risk for terrorist financing.

2.6 den 14 juli 2016 antog kommissionen den delegerade förordningen om identifiering av högrisktredjeländer och en bifogad förteckning14 som omfattar den förteckning som antogs av fatf vid dess möte i busan (sydkorea) den 24 juni 2016.
2.6 on 14 july 2016, the commission adopted the delegated regulation on identifying high-risk third countries and an annexed list14 comprising the list approved by the fatf at its meeting in busan (south korea) on 24 june 2016.