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en el gafi se celebraron importantes debates sobre los distintos enfoques posibles.
sono seguite discussioni importanti in sede del gafi sui vari approcci possibili.
最終更新： 2014-10-23
使用頻度： 1
品質：
la definición de institución financiera se modifica conforme al planteamiento seguido por el gafi .
la definizione di « ente finanziario » viene modificata in linea con l' impostazione seguita dal gafi .
最終更新： 2011-10-23
使用頻度： 1
品質：
si el beneficiario se encuentra en un país miembro del gafi, este país también tendrá que aplicar la re vii.
se il beneficiario è residente in un paese membro del gafi, il paese in questione deve applicare anche la sr vii.
最終更新： 2014-10-23
使用頻度： 4
品質：
sin embargo, y conforme a las recomendaciones revisadas del gafi, la nueva propuesta contiene requisitos más detallados.
tuttavia, in linea con le raccomandazioni riviste del gafi, la nuova proposta contiene requisiti più dettagliati.
最終更新： 2012-03-19
使用頻度： 3
品質：
el objetivo de esta disposición es adoptar la recomendación 7 de las cuarenta recomendaciones del gafi, que se refiere a las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza.
tale disposizione è tesa ad attuare la raccomandazione 7 delle quaranta raccomandazioni gafi, che riguarda i conti di corrispondenza.
最終更新： 2014-10-23
使用頻度： 4
品質：
el nuevo texto, basado en las recomendaciones del gafi, establece con claridad que las entidades de crédito e instituciones financieras no deben mantener cuentas anónimas.
il nuovo testo, basato sulle raccomandazioni del gafi, stabilisce chiaramente che gli enti creditizi e finanziari non debbono mantenere conti anonimi.
最終更新： 2012-03-19
使用頻度： 3
品質：
se ha eliminado la opción de que el estado miembro pueda permitir que los miembros de profesiones que presten asesoramiento jurídico informen a sus clientes de que se ha efectuado una notificación, por no ser conforme a las 40 recomendaciones revisadas del gafi.
la possibilità di consentire agli stati membri di autorizzare i professionisti operanti come consulenti legali ad informare i loro clienti della segnalazione effettuata è stata abbandonata in quanto non conforme alle 40 raccomandazioni riviste del gafi.
最終更新： 2012-03-19
使用頻度： 3
品質：
en los apartados 12 y 13 de la nota interpretativa revisada de la vii recomendación especial del grupo de acción financiera (gafi) relativa a las transferencias por cable [5] (en adelante, la "nota interpretativa") no se incluye una obligación de información análoga.
i paragrafi 12 e 13 della nota interpretativa alla raccomandazione speciale vii, relativa al trasferimento elettronico di fondi, [5] (di seguito "nota interpretativa") del gruppo di azione finanziaria internazionale (gafi) non contengono una simile richiesta di dati informativi.
最終更新： 2014-10-23
使用頻度： 4
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