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sujetos obligados
parties subject to the obligation

alcance (sujetos obligados).
2. scope (institutions subject to the provisions)

deber de informar. sujetos obligados.
parties subject to the obligation.

a) ampliación de los sujetos obligados por las normas anti-lavado.
(a) wider range of entities covered by anti-money-laundering obligations.

:: definiendo los sujetos obligados bajo el control de la superintendencia de bancos (sib)
:: identifying the persons to whom certain obligations apply and who are under the oversight of the superintendence of banks (sib);

esta ley protege los datos personales, estableciendo responsabilidades para los sujetos obligados, quienes deberán:
216. this act protects personal information, establishing responsibilities for persons subject to the act, who are required to:

estas inspecciones, en su caso, darán lugar a la apertura de expedientes sancionadores a sujetos obligados.
these inspections, where appropriate, will lead to the opening of administrative prosecution files in respect of such entities.

3. recibir y analizar los reportes periódicos o sistemáticos que transmiten electrónicamente los sujetos obligados a la unif.
3. receiving and analysing periodic or systematic reports electronically transmitted to the national fiu by regulated entities.

2. contribuir, asesorar y fisca1izar a los sujetos obligados sobre el cumplimiento de las normas antes mencionadas.
2. assisting, advising and investigating regulated entities on compliance with the above-mentioned rules.

de acuerdo a los numerales 1 al 14 del artículo 8 de la ley 27693, los sujetos obligados a informar son:
in accordance with act no. 27693, article 8, paragraphs 1 to 14, the persons or entities required to report ( "reporting persons and entities ") are:

el artículo 8 de la ley 27698 señala que las empresas del sistema financiero y de seguros son sujetos obligados a informar a la uif.
article 8 of act no. 27693 states that financial and insurance institutions are among the entities required to report to the financial intelligence unit.

cores publicará en su página web información referida a las existencias existentes por parte de los sujetos obligados al mantenimiento de unas existencias mínimas.
the cores will publish on its website information regarding the stocks held by the parties obliged to maintain minimum stock levels.

2. recabar de las instituciones públicas y de los sujetos obligados toda la información que pueda tener vinculación con el lavado de dinero;
it shall obtain from public institutions and the obligors all information that may be related to money laundering;

10. emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control.
10. issue guidelines and instructions to be enforced and implemented by the subjects bound by this law, with prior consultation with the specific oversight bodies.

el análisis de información consiste en el estudio y examen que la uif realiza de las comunicaciones de transacciones sospechosas y registros de transacciones que le proporcionan los sujetos obligados.
analysis of information consists in the study and examination by fiu of suspicious communications and transactions provided by bodies required to do so.

1.5 tal como fue expresado en la respuesta anterior, el artículo 2 de la ley 17.835, establece la obligación de reporte para sujetos obligados no financieros.
1.5 as stated in the preceding reply, article 2 of act no. 17,835 establishes a reporting obligation for certain non-financial entities.

cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados recabarán la información precisa a fin de conocer la identidad de las personas por cuenta de las cuales actúan.
if there is reason to assume or certain knowledge that clients are not acting on their own behalf, the obligors shall obtain precise information in order to ascertain the identity of the persons on whose behalf they are acting.

4. recibir y analizar los reportes de actividades sospechosas suministradas por los sujetos obligados y remitirlos al ministerio público para apoyar las investigaciones judiciales, en aquellos casos que tengan indicios financieros suficientes.
4. receiving and analysing suspicious transaction reports submitted by regulated entities and transmitting them to the public prosecutor's office for use in judicial investigations in cases with sufficient financial evidence.

el preámbulo del proyecto de ley explica que, a fin de reducir los costes de adaptación de los sujetos obligados, se mantiene el régimen vigente en españa en esta materia en cuanto no sea contrario a la legislación comunitaria.
the draft law unifies the rules on money laundering and terrorist financing prevention, putting an end to the current separation that may be described as follows.

1. dictar en el marco de las leyes, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar los sujetos obligados con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones de lavado de dinero o bienes;
it shall, within the framework of the laws, issue administrative regulations to be observed by the obligors with a view to preventing, detecting and reporting operations to launder money or property;