検索ワード: laundering (デンマーク語 - イタリア語)

den europæiske unions tidende article 33 data protection , prevention of money laundering and related issues
gazzetta ufficiale dell' unione europea article 33 data protection , prevention of money laundering and related issues

eur 62 400 ( regulatory committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )
eur 62 400 ( regulatory committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )

negotiation of the regulation in the council and in the european parliament and participation in fatf work organisation of meetings of the regulatory committee on the prevention of money laundering and terrorist financing
negotiation of the regulation in the council and in the european parliament and participation in fatf work organisation of meetings of the regulatory committee on the prevention of money laundering and terrorist financing

det andet direktiv tog især udgangspunkt i anbefalingen fra financial action task force on money laundering (fatf), der i juli 1989 var blevet nedsat på de 7 førende industrilandes topmøde i paris.
l'istituto finanziario o qualsiasi altro operatore avrà l'obbligo giuridico di segnalare immediatamente la transazione «all'unità di informazione finanziaria» dello stato membro che tratterà la questione e la trasmetterà alle autorità competenti.

som de ved, er der i oecd-regi nedsat en taskforce, financial action task force on money laundering( fatf), som også følger disse spørgsmål.
come lei sa, l’ ocse dispone di una cosiddetta finanziaria sul riciclaggio del denaro, la fatf, tra le cui attività rientra l’ indagine su tali questioni.

hovedformålet med direktivforslaget er at sikre en koordineret gennemførelse og anvendelse i medlemsstaterne af de fyrre reviderede anbefalinger fra den finansielle aktionsgruppe vedrørende hvidvaskning af penge, "financial action task force on money laundering" (i det følgende benævnt "fatf").
l'obiettivo principale della direttiva proposta è di assicurare un recepimento e un'applicazione coordinati, tra gli stati membri, delle quaranta raccomandazioni riviste del gruppo di azione finanziaria internazionale (di seguito "gafi").