検索ワード: betrag gwg (ドイツ語 - 英語)

betrag
amount ()

betrag*
amounts(*)

gwg
money laundering act (mla)

köln: gwg.
new york: oxford university press.

(gwg, sr 955.0)
(amla, sr 955.0)

gwg zeitschrift, märz 1990.
gwg zeitschrift, märz 1990.

eine herausforderung auch für die gwg
eine herausforderung auch für die gwg

veröffentlichung der gwg [pdf, 600kb]
publication by the gwg [pdf, 600kb]

modell: gwg-1000-1a9jf-
model: gwg-1000-1a9jf-

proposals are made for the future development of the gwg.
proposals are made for the future development of the gwg.

köln: gwg-verlag, 1991, 29 literaturang.
köln: gwg-verlag, 1991, 29 literaturang.

1 die meldung nach art. 9 gwg hat schriftlich zu erfolgen.
1 after notifying the reporting office, the financial intermediary must immediately freeze any assets entrusted to his care which relate to the notification.

das gaswirtschaftsgesetz gwg i tritt am 10. august 2000 in kraft.
the austrian gas act becomes effective on august 10th, 2000.

ein schweizerischer finanzintermediär im sinne von art. 2 abs. 2 gwg;
a swiss financial intermediary within the meaning of art. 2 para. 2 mla;

c. feststellung der wirtschaftlich berechtigten person (art. 4 gwg)
c. ascertaining the beneficial owner (art. 4 mla)

quelle gwg zeitschrift, 1987, 67, 28-34, 14 literaturang.
source gwg zeitschrift, 1987, 67, 28-34, 14 literaturang.

quelle gwg-info, 1980, 38, 12-14, 2 literaturang.
source gwg-info, 1980, 38, 12-14, 2 literaturang.

compliance von banken und sparkassen; beratung zu fragen des geldwäschegesetzes (gwg)
compliance of banks and savings banks; advice on questions relating to the money laundering act (gwg

zu seite 16: welche dokumentationsanforderungen sind mit der bekleidung einer gwg-funktion verbunden?
regarding page 16: which documentary requirements are associated with the role of a mla functionary?

- eingehenden Überprüfung und identifizierung der vertragspartner und der wirtschaftlich berechtigten personen gemäss art. 3 und 4 gwg;
- proceed with an extended control and verification of the identity of the contracting partner and of the beneficial owner as per art. 3 (english translation) and 4 amla ( english translation).