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eine ausnahme stellt die sammelüberweisung für eine komplette community dar, hier reicht es die id und benutzernamen des Überweisenden anzugeben!
an exception of this is the collective bank transfer for the whole community. in this case the id and login of the person making the bank transfer is sufficient!
doch wurde der begriff « sammelüberweisung » in der ursprünglichen interpretationsnote nicht definiert , was den geltungsbereich der ausnahmeregelung unklar machte .
however , the term « batch » was not defined in the original fatf 's insr vii . this absence of definition made the scope of the derogation unclear .
falls die zahlung der tagungsgebühren einer teilnehmergruppe als sammelüberweisung durch die universität veranlasst wird, bitten wir um die avisierung der zahlung per email oder fax an die deutsche physikalische gesellschaft.
in case that the payment of conference fees of a group of participants is executed by the university, please notify the payment to the dpg by email or fax.
sowohl der bankensektor als auch die mehrheit der mitgliedstaaten sehen die notwendigkeit einer solchen ausnahmeregelung für einzelüberweisungen eines einzigen auftraggebers, die für den transfer an begünstigte in einem drittland in einer sammelüberweisung zusammengefasst sind.
the banking community and the majority of member states recognise the need for this derogation as regards individual transfers from a single payer that are contained in a batch file for transmission to payees outside the community.
damit geldtransfers eines einzigen auftraggebers an mehrere begünstigte in form kostengünstiger sammelüberweisungen getätigt werden können , sollten die in diesen sammelüberweisungen enthaltenen einzelaufträge nur die kontonummer des auftraggebers enthalten dürfen , wenn die sammelüberweisung selbst mit allen erforderlichen angaben zum auftraggeber versehen ist .
for transfers of funds from a single payer to several payees to be sent in an inexpensive way in batch files containing individual transfers , such individual transfers should be able to carry only the account number of the payer , provided that the batch file contains complete information on the payer . in order to check whether the required information on the payer accompanies transfers of funds , and to help to identify suspicious transactions , the payment service provider of the payee should have effective procedures in order to detect a lack of presence of information on the payer .
damit geldtransfers eines einzigen auftraggebers an mehrere begünstigte in form kostengünstiger sammelüberweisungen getätigt werden können, sollten die in diesen sammelüberweisungen enthaltenen einzelaufträge von innerhalb der gemeinschaft nach außerhalb der gemeinschaft nur die kontonummer des auftraggebers oder die kundenbezogene identifikationsnummer enthalten dürfen, wenn die sammelüberweisung selbst mit allen erforderlichen angaben zum auftraggeber versehen ist.
for transfers of funds from a single payer to several payees to be sent in an inexpensive way in batch files containing individual transfers from the community to outside the community, provision should be made for such individual transfers to carry only the account number of the payer or a unique identifier provided that the batch file contains complete information on the payer.
davon betroffen sind in erster linie Überweisungen eines einzigen auftraggebers an mehrere begünstigte in einem drittland (in der regel bestimmte routinemäßige zahlungen, wie sozialversicherungsleistungen), bei denen der vollständige auftraggeberdatensatz aus kostengründen nicht mit jeder einzelüberweisung, sondern nur mit der sammelüberweisung weitergeleitet werden kann.
this process specifically refers to bundling together groupings of individual transfers from a single payer to several payees (typically certain type of routine transfers, like social security payments), which does not allow, for cost/efficiency reasons, to include complete information on the payer with each individual transfer, but only on the batch file which contains them.