検索ワード: wirtschaftlich berechtigter (ドイツ語 - 英語)

§19 feststellung des wirtschaftlich berechtigten
§19 ascertaining the beneficial owner

art. 4 feststellung der wirtschaftlich berechtigten person
art. 4 establishing the identity of the beneficial owner

die feststellung der wirtschaftlich berechtigten an juristischen personen
establishing the beneficial owners of legal entities

eine sitzgesellschaft kann nicht selbst wirtschaftlich berechtigte sein.
a domicile company cannot itself be a beneficial owner.

2 eine sitzgesellschaft kann nicht wirtschaftlich berechtigte person sein.
2 a domicile company cannot be a beneficial owner.

die vertragspartei mit der wirtschaftlich berechtigten person identisch ist;
as to whether the contracting party and the beneficial owner are one and the same,

art. 5 erneute identifizierung oder feststellung der wirtschaftlich berechtigten person
art. 5 repetition of the verification of the identity of the customer or the establishment of the identity of the beneficial owner

c. feststellung der wirtschaftlich berechtigten person (art. 4 gwg)
c. ascertaining the beneficial owner (art. 4 mla)

alle juristischen personen sind demnach verpflichtet, ihre wirtschaftlich berechtigten offenzulegen.
in accordance with the provisions of the law, all legal entities are obliged to provide information on their final beneficiaries.

durch schaffung eines eindeutigen mechanismus für die identifizierung der wirtschaftlich berechtigten.
by providing a clear mechanism for identification of beneficial owners.

die berufliche oder geschäftliche tätigkeit der vertragspartei und der wirtschaftlich berechtigten person;
the professional or business activity of the contracting party and the beneficial owner;

das einholen schriftlicher oder mündlicher auskünfte der vertragspartei oder der wirtschaftlich berechtigten person;
by obtaining written or verbal information on the contracting party or the beneficial owner;

die vertragspartei nicht mit der wirtschaftlich berechtigten person identisch ist oder daran zweifel bestehen;
if the contracting party and the beneficial owner are not one and the same person or there is doubt in this regard;

- systematischen einforderung einer bestätigung in bezug auf die identität der wirtschaftlich berechtigten person.
- systematically request confirmation relative to the beneficial owner's identity.

bei bis zu 20 wirtschaftlich berechtigten sind die angaben gemäss §19 abs. 2 von allen festzuhalten.
in the case of up to twenty beneficial owners, the information required in accordance with § 19 para. 2 must be obtained from all of them.

dank der gwg-auskunft erfahren sie voll automatisiert, wer der wirtschaftlich berechtigte ist, wenn es einen gibt.
with the gwg report, you will automatically know who the beneficial owner is, if there is one at all.

- eingehenden Überprüfung und identifizierung der vertragspartner und der wirtschaftlich berechtigten personen gemäss art. 3 und 4 gwg;
- proceed with an extended control and verification of the identity of the contracting partner and of the beneficial owner as per art. 3 (english translation) and 4 amla ( english translation).

3 kollektive anlageformen oder beteiligungsgesellschaften, die an einer börse kotiert sind, haben keine erklärung über die wirtschaftlich berechtigten abzugeben.
3 undertakings for collective investment or holding companies which are listed on a stock exchange do not need to give any declaration with regard to the beneficial owners.

2 er muss bei sammelkonten oder sammeldepots verlangen, dass die vertragspartei eine vollständige liste der wirtschaftlich berechtigten personen beibringt und dass sie jede Änderung der liste unverzüglich meldet.
2 in the case of collective accounts or collective deposits, the financial intermediary must require the customer to provide a complete list of the beneficial owners and to give notice of any change to the list without delay.

die zentralen punkte diese vorschläge sind: verbesserte sorgfalts­pflichten, angemessenere behandlung politisch exponierter personen und bessere identifizie­rung der wirtschaftlich berechtigten der unternehmen.
they key issues of these proposals are: improved consumer-due diligence, more in-depth treatment of politically exposed people and better identification of beneficial owners of companies.