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exigences kyc
kyc - know your customer
最終更新: 2013-08-05
使用頻度: 1
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que signifie kyc?
what is kyc?
最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
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en savoir plus sur registre kyc.
learn more about kyc registry.
最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
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cette page vous permet de vous abonner au registre kyc.
this page allows you to subscribe to kyc registry.
最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
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commander le profil swift pour une ou plusieurs entités dans votre groupe kyc
order the swift profile for one or multiple entities in your kyc group
最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
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cette page vous permet de modifier la configuration de votre registre kyc :
this page allows you to change your kyc registry configuration:
最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
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* le kyc (connaissance du client) est au coeur du métier bancaire.
*kyc (know your client) is at the heart of the banking industry.
最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
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remarque: les entités sélectionnées ne peuvent pas faire partie d'autres groupes kyc.
note: selected entities cannot be part of other kyc groups.
最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
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l'abonnement au service du registre kyc et l'enregistrement de vos propres entités dans le registre sont gratuits.
subscribing to the kyc registry service and documenting your own entities in the registry is free of charge.
最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
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a) examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations recueillies dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment aml/kyc) afin de déterminer si ces informations indiquent que le titulaire du compte est résident dans une juridiction soumise à déclaration.
(a) review information maintained for regulatory or customer relationship purposes (including information collected pursuant to aml/kyc procedures) to determine whether the information indicates that the account holder is resident in a reportable jurisdiction.
最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 3
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