検索ワード: legalizēšanu (ラトビア語 - ノルウェー語)

laika periodā no 2002. līdz 2003.gadam fatf(finanšu darba grupa) sasniedzaievērojamus panākumus cīņā pret nelikumīgi iegūtulīdzekļu legalizēšanu.
i alle medlemsland har interpol etablert et kontaktnett aveksperter som sikrer raskere og mer effektiv utveksling avinformasjon om hvitvasking av penger (interpol, 2002).customs enforcement network (cen) som ble satt i drift ijuni 2000, er et elektronisk informasjons- ogkommunikasjons-system utviklet av verdens tollorganisasjon.pr. juni 2003 hadde systemet over 700 brukere fra 130 landog mer enn 700 innrapporterte valutabeslag.

jaunajā, 2005. gada oktobrī pieņemtajā direktīvā ir sniegta precīza smagu likumpārkāpumu definīcija, un tās darbības joma aptver šādu likumpārkāpumu rezultātā iegūto līdzekļu legalizēšanu, tostarp teroristisku darbību finansēšanu.
særlig forplikter den medlemsstatene til å iverksette nødvendige tiltak for at myndighetene skal kunne utføre sine kontroll- og overvåkingsoppgaver. en forordning med gjennomføringsregler for disse to forordningene trådte i kraft 18. august 2005 (5).