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criminal organisations can find themselves in a position of strength thanks to the financial operations they carry out in order to launder criminal proceeds.
le organizzazioni criminali si possono trovare in una posizione di forza grazie alle operazioni finanziarie realizzate per riciclare il denaro proveniente da attività illecite.
we must ensure that international criminals cannot use existing financial structures in europe, or indeed elsewhere, to launder their unlawful gains.
dobbiamo impedire che la criminalità internazionale si serva delle strutture finanziarie esistenti in europa, e chiaramente anche altrove, per riciclare i profitti illeciti.
of course, we must identify, prosecute and sentence people who launder dirty money on behalf of terrorists, arms dealers and drug traffickers.
individuare, perseguire, condannare il riciclaggio di denaro sporco ad opera dei terroristi e dei trafficanti di armi e di droga: sì, ovviamente!
organized crime invests in legitimate businesses not only to "launder" dirty money, but to make capital for their illegal activities.
il crimine organizzato investe in attività legali non solo per "lavare" il denaro sporco, ma anche per ottenere capitali per le attività illegali.
like with all great actions, this one has its risks: in this case, the risk is that europe will become a great washing machine to launder money.
come per ogni grande svolta, anche questa è esposta a pericoli: in questo caso il rischio è che l' europa diventi una grande lavatrice per il riciclaggio di denaro sporco.
take the example, the extremely important example, of offshore activities; the oecd recently published lists of the countries and methods used to launder money and the frightening amounts involved.
a titolo di esempio, signor presidente, poiché le ritengo molto importanti posso menzionare le cosiddette attività off-shore, in relazione alle quali l' ocse ha recentemente pubblicato liste di paesi con importi da capogiro e con i modi in cui avviene questo riciclaggio.
it should also be borne in mind that electronic money instruments, with their potential for transferring value "from card to card" without intermediaries, can be used to launder money.
È inoltre da ricordare che gli strumenti di moneta elettronica, con loro potenziale capacità di trasferire valore "da carta a carta" senza intermediari, si prestano ad essere utilizzati per il riciclaggio di fondi.
the ngos carry out us imperial policies in haiti in exchange for “charity funding” – which means, they money launder us tax payer and donor dollars and put it in theirpockets.
le ong stanno attuando le politiche imperiali statunitensi in haiti in cambio di "finanziamenti di beneficenza" - nel senso che riciclano il denaro dei contribuenti statunitensi e il denaro dei donatori e lo mettono nelle loro tasche.
all shirts are 100% cotton and hand-washable/hang dry (do not launder in machines). simply remove the driver unit and cables from the inside of the shirt.
tutte le camicie sono 100% cotone e hand-washable/hang asciutto (non riciclare nelle macchine ) . basta rimuovere l'unità driver e cavi dall'interno della camicia .