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the classification includes domestic helpers and cleaners, as well as hand-launderers and pressers.
questo sottogruppo comprende i collaboratori domestici e gli addetti alle pulizie domestiche, nonché i lavandai addetti alla pulizia e stiratura a mano della biancheria.
small entities must be given support so as to prevent them from becoming a prime target for money launderers.
È essenziale offrire un sostegno ai "piccoli enti" per evitare che diventino un obiettivo privilegiato di quanti riciclano capitali.
it was also seen that the tightening of controls in the financial sector had prompted money launderers to seek alternative laundering methods.
si è altresì constatato che l'intensificazione dei controlli nel settore finanziario ha indotto i riciclatori a sperimentare metodi alternativi.
helping tax cheats or money launderers has never been an integral strategy of the swiss financial centre, swiss bankers association ...
aiutare ad evadere il fisco o a riciclare denaro sporco non è mai stata una strategia integrale della piazza finanziaria elvetica, ... 2 piazza finanziaria svizzera economia
nor would there be anything to prevent a proliferation of transfers of a lower amount, a practice common to money launderers across the globe.
nulla impedirà, inoltre, di moltiplicare i trasferimenti di somme inferiori, pratica del resto comune ai riciclatori di tutto il pianeta.
only then will it be possible to detect and prosecute criminal money launderers successfully, for instance by making it easier to monitor telecommunications traffic or temporarily confiscating assets.
solo con queste norme è possibile individuare e perseguire efficacemente gli esecutori del riciclaggio illecito del denaro, per esempio facilitando la vigilanza sulle telecomunicazioni o la confisca temporanea di beni.
money launderers continue to receive the assistance of professional facilitators, who assist in a range of ways to mask the origin and ownership of tainted funds”.
i professionisti del riciclaggio beneficiano sempre più del concorso di specialisti che li aiutano a mascherare l'origine e la proprietà dei fondi di origine sospetta."
once pristine beaches, rivers and mountains have become open sewers from unregulated overdevelopment by multinational corporations and narco-money launderers that built hotels and tourism facilities.
il nafta è inoltre in buona parte responsabile della distruzione ambientale in messico: spiagge, montagne e fiumi incontaminati sono diventati fogne a cielo aperto per colpa di un'espansione urbanistica non regolamentata, voluta dalle multinazionali e da chi ricicla il denaro del narcotraffico per costruire alberghi e strutture turistiche.
as soon as we close up one loophole in the system, the money launderers look for new points of attack and, as has been made very clear here, use the most recent techniques for doing so.
non appena è stata colmata una falla del sistema, subito i riciclatori cercano nuovi appigli e, come è stato ben illustrato, utilizzano anche le tecnologie più d' avanguardia.
here the committee would merely point out that the proceeds from all sorts of crime often end up being laundered, so that catching the money launderers can help to track down criminal organisations of all types, including those which take funds from the community budget.
in questa sede si vuole soltanto ricordare che molto spesso il riciclaggio costituisce la fase finale nella quale convergono i proventi di attività criminali di ogni genere, e che la scoperta dei riciclatori può costituire il punto di partenza per l'individuazione di organizzazioni criminali di ogni sorta, ivi compresi coloro che operano a danno delle finanze comunitarie.
member states shall ensure that the institutions and persons covered by this directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions.
gli stati membri assicurano che gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva possano accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.
the money-laundering directive imposes a string of obligations on credit and financial institutions, with the result that money launderers have simply switched to other sectors, hence the need to extend the scope of the directive to other professions.
la direttiva sul riciclaggio assoggetta gli istituti finanziari e creditizi ad una serie di obblighi che hanno indotto chi ricicla semplicemente a cercare nuovi lidi, motivo per cui si impone l' estensione del campo di applicazione della direttiva ad una serie di altri gruppi professionali.