検索ワード: anti money laundering provisions (英語 - オランダ語)

anti-money laundering
bestrijding van witwasssen

intensified enforcement of anti-money laundering provisions
intensievere handhaving van de bepalingen tegen witwassen

anti-money laundering package
pakket anti-witwassen

access to anti-money-laundering
toegang belastingautoriteiten

fourth anti-money laundering directive
richtlijn (eu) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering

the anti-money laundering package includes
het anti-witwassenpakket omvat:

anti-money laundering – ireland and spain
antiwitwaswetgeving – ierland en spanje

of the fourth anti-money laundering directive
van de vierde antiwitwasrichtlijn

wolfsberg anti-money laundering (aml) principles
principes van wolfsberg voor de bestrijding van het witwassen van geld

2005/60/ec: anti money-laundering directive
2005/60/eg: witwasrichtlijn

ecb opinion on hungarian anti-money laundering legislation
ecb-advies inzake hongaarse anti-witwaswetgeving

eastern and southern africa anti-money laundering group
groep witwasbestrijding van zuidelijk en oostelijk afrika

access to anti-money-laundering information by tax authorities
toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen

and it is, in fact, an anti-money-laundering legislation.
en het is eigenlijk een anti-witwas wetgeving.

the emd contains no specific provisions covering anti-money laundering.
de reg bevat geen specifieke bepalingen ter bestrijding van het witwassen van geld.

anti-money laundering: stronger rules to respond to new threats
bestrijding van witwassen van geld: nieuwe uitdagingen vergen strengere regels

is concerned about the development of anti money laundering (aml) regulations.
de voorstellen t.a.v. de antiwitwasregels baren het eesc grote zorgen.

select committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures
beperkt comité van deskundigen inzake de evaluatie van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld

the current directive contains no specific provisions covering anti-money laundering.
de huidige richtlijn bevat geen specifieke bepalingen ter bestrijding van het witwassen van geld.

1.13 a fundamental concern relates to the development of anti money laundering regulations.
1.13 de voorstellen t.a.v. de antiwitwasregels baren het eesc grote zorgen.