検索ワード: fius (英語 - ルーマニア語)

upgraded fiu platform, national fius
platforma uif actualizată, uif naționale

there are around 100 countries with recognised operational fius.
există în jur de 100 de ţări care posedă uif operaţionale și recunoscute.

enable fius and competent authorities to identify holders of bank and payment accounts
autorizarea unităților de informații financiare și a autorităților competente să identifice titularii de conturi bancare și de conturi de plăți

this notification does not affect the current relations concerning cooperation between the fius.
această notificare nu are efecte asupra relațiilor de cooperare care se desfășoară în prezent între uif.

enable fius to request information on money laundering and terrorist financing from any obliged entity
autorizarea unităților de informații financiare să solicite informații privind spălarea banilor și finanțarea terorismului de la orice entitate obligată

fius can help to identify financial operations of terrorist networks across borders and detect their financial backers.
fiu pot contribui la identificarea operațiunilor financiare ale rețelelor teroriste dincolo de frontiere și îi pot identifica pe finanțatorii lor.

at national level, the key bodies involved would be the fius and national law enforcement and intelligence authorities.
la nivel național, principalele organisme implicate ar fi uif, autoritățile naționale de aplicare a legii și serviciile de informații.

allow fius to have access to more information from obliged entities and swift access to information that identifies bank and payment account holders thus avoiding cumbersome blanket requests
vor permite unităților de informații financiare să aibă acces la mai multe informații de la entitățile obligate și să aibă un acces rapid la informații care identifică titularii de conturi bancare și de conturi de plăți, evitându-se astfel cererile globale greoaie,

delayed access to information by fius and other competent authorities on the identity of holders of bank and payment accounts hampers the detection of transfers of funds relating to terrorism.
Întârzierea accesului unităților de informații financiare și al altor autorități competente la informații privind identitatea titularilor conturilor bancare și de plăți împiedică detectarea transferurilor de fonduri legate de terorism.

according to recital 57 of the 4amld, member states are encouraged to put in place systems of banking registries or electronic data retrieval systems which would provide fius with access to information on bank accounts.
În conformitate cu considerentul 57 din cea de a patra dcsb, statele membre sunt încurajate să instituie sisteme de registre bancare sau sisteme electronice de extragere a datelor, care ar asigura accesul unităților de informații financiare la informațiile privind conturile bancare.

as not all member states have mechanisms in place allowing their fius to have timely access to information on the identity of holders of bank and payment accounts, some fius are hampered in the detection of criminal and terrorist financial flows at national level.
Întrucât nu toate statele membre dispun de mecanisme care să permită unităților de informații financiare proprii să aibă acces în timp util la informații privind identitatea titularilor de conturi bancare și de conturi de plăți, activitatea de detectare a fluxurilor financiare infracționale și teroriste la nivel național este îngreunată pentru unele dintre unitățile de informații financiare.

1.10 the work of the member states’ financial intelligence units (fius) and their permanent coordination at european level are essential.
1.10 este esențială activitatea unităților de informații financiare (fiu) ale statelor membre și coordonarea permanentă la nivel european.