검색어: penningtvättdirektivet (스웨덴어 - 독일어)

Ändringarna av fjärde penningtvättdirektivet inriktas på följande punkter:
die Änderungen der vierten geldwäsche-richtlinie betreffen folgende punkte:

den föreslagna översynen av fjärde penningtvättdirektivet är även förenlig med den globala utvecklingen.
die vorgeschlagene Überarbeitung der vierten geldwäsche-richtlinie fügt sich auch in die aktuellen internationalen entwicklungen ein.

en noggrann kontroll av subsidiaritetsprincipen genomfördes i samband med antagandet av fjärde penningtvättdirektivet.
bei der annahme der vierten geldwäsche-richtlinie wurde eine gründliche bewertung der subsidiarität vorgenommen.

det grundas på uppgifter som delats med kommissionen inom ramen för införlivandet av fjärde penningtvättdirektivet.
er beruht auf daten, die die kommission im rahmen der umsetzung der vierten geldwäsche-richtlinie mitgeteilt wurden.

under 2001 utvidgades räckvidden för penningtvättdirektivet till att omfatta ett mycket bredare spektrum av brott .
diese richtlinie ist im jahre 2001 auf einen deutlich größeren kreis von straftaten erweitert worden.

utöver fjärde penningtvättdirektivet måste även andra bestämmelser i unionslagstiftningen som är relevanta i detta sammanhang beaktas.
neben den bestimmungen der vierten geldwäsche-richtlinie sind in dieser hinsicht auch andere rechtsvorschriften der union relevant und müssen berücksichtigt werden.

detta är i linje med kraven i det nuvarande penningtvättdirektivet, som har genomförts i medlemsstaternas nationella lagstiftning.
dies steht im einklang mit den in die nationalen rechtsordnungen der mitgliedstaaten umgesetzten bestimmungen der geltenden geldwäsche-richtlinie.

fjärde penningtvättdirektivet ger de behöriga myndigheterna och finansunderrättelseenheter snabb tillgång till verkliga huvudmän för truster och liknande juridiska konstruktioner.
die vierte geldwäsche-richtlinie gewährt den zuständigen behörden und den zentralen meldestellen zeitnah zugang zu angaben zu den wirtschaftlichen eigentümern von trusts und sonstigen rechtsvereinbarungen.

eu-kommissionen vill ändra det fjärde penningtvättdirektivet på följande områden senast i slutet av andra kvartalet 2016:
wir werden eine reihe gezielter Änderungen an der vierten richtlinie gegen geldwäsche bis spätestens zum ende des zweiten quartals 2016 in angriff nehmen:

4.2 de ansvariga enheterna som anges i det fjärde och femte penningtvättdirektivet måste genomföra övervakning och kontroller av misstänkta personer och förflyttningar.
4.2 die verpflichteten, die in der vierten und fünften geldwäscherichtlinie definiert sind, haben Überwachungs- und kontrollaufgaben gegenüber verdächtigen personen und geldbewegungen.

enligt skäl 57 i fjärde penningtvättdirektivet uppmuntras medlemsstaterna att inrätta system för bankregister eller elektroniska datasökssystem som skulle ge finansunderrättelseenheterna tillgång till information om bankkonton.
im erwägungsgrund 57 der vierten geldwäsche-richtlinie wird den mitgliedstaaten nahe gelegt, bankenregistersysteme oder elektronische datenabrufsysteme einzurichten, über die die zentralen meldestellen auf informationen über bankkonten zugreifen könnten.

enligt artikel 12 i fjärde penningtvättdirektivet får medlemsstaterna på vissa villkor tillåta ansvariga enheter att inte tillämpa vissa åtgärder för kundkännedom på elektroniska pengar.
nach artikel 12 der vierten geldwäsche-richtlinie können die mitgliedstaaten den verpflichteten unter bestimmten bedingungen gestatten, bestimmte sorgfaltspflichten gegenüber kunden in bezug auf e-geld nicht anzuwenden.

datumet för införlivande av fjärde penningtvättdirektivet och ikraftträdandet av förordning (eu) nr 2015/847 är den 26 juni 2017.
frist für die umsetzung der vierten geldwäsche-richtlinie und das inkrafttreten der verordnung (eu) nr. 2015/847 ist der 26. juni 2017.

11. liksom det nuvarande penningtvättdirektivet, skall det förslagna direktivet tillämpas på kreditinstitut och finansiella institut (artikel 2.1).
11. der richtlinienvorschlag findet wie die geltende geldwäsche-richtlinie auf kredit- und finanzinstitute anwendung (artikel 2 absatz 1).

svaret är nej: i skattedirektivet faller ansvaret för kampen mot bedrägerier endast på skattemyndigheterna; där nämns inte finansunderrättelseenhetens roll eller kopplingen till denna och inte heller bestämmelserna i penningtvättdirektivet.
die antwort auf diese frage ist jedoch negativ: in den "steuerrichtlinien" fällt die betrugsbekämpfung in den ausschließlichen zuständigkeitsbereich der steuerbehörden, die zuständigkeiten der zentralen meldestellen oder verbindungen zu diesen werden mit keinem wort erwähnt und schon gar nicht werden die bestimmungen der mld aufgegriffen.

de föreslagna ändringarna till fjärde penningtvättdirektivet (och direktiv 2009/101/eg) är förenliga med de politiska mål som eftersträvas av unionen, särskilt
die vorgeschlagenen Änderungen der vierten geldwäsche-richtlinie (und der richtlinie 2009/101/eg) stehen im einklang mit den von der union verfolgten zielen, insbesondere:

24. det föreslagna tredje penningtvättdirektivet[22] innebär en förstärkning av gemenskapens lagstiftning mot penningtvätt genom att exempelvis utvidga definitionen av förbrott och lägga till nya personkategorier som skall omfattas av anmälningsplikt.
24. mit der vorgeschlagenen dritten geldwäscherichtlinie[22] sollen die geltenden geldwäschebekämpfungsvorschriften der gemeinschaft verschärft werden, indem beispielsweise das spektrum der vortaten weiter gefasst wird und neue personenkategorien der meldepflicht unterworfen werden.

artikel 9 fjärde penningtvättdirektivet ger kommissionen befogenhet att genom en delegerad akt fastställa högrisktredjeländer som har bristfälliga system för att hantera penningtvätt och finansiering av terrorism, och som därför utgör en stor risk för finansiering av terrorism.
gemäß artikel 9 der vierten geldwäsche-richtlinie ist die kommission befugt, im wege eines delegierten rechtsakts drittländer mit hohem risiko zu ermitteln, deren system zur bekämpfung von geldwäsche und terrorismusfinanzierung mängel aufweist und in denen daher ein erhebliches risiko für terrorismusfinanzierung besteht.

11. liksom det nuvarande penningtvättdirektivet, skall det förslagna direktivet tillämpas på kreditinstitut och finansiella institut (artikel 2.1). det är oklart huruvida centralbankerna själva faller under det föreslagna direktivets tillämpningsområde. för att skapa klarhet avseende rättsläget, skulle ecb välkomna om artikel 2.1 i det föreslagna direktivet ändrades genom att en ny punkt införs, enligt vilken centralbanker skall bedöma i vilken utsträckning de riskerar att utsättas för penningtvätt, och att de, där det finns en påtaglig risk för penningtvätt, skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de uppfyller det föreslagna direktivets mål.
11. der richtlinienvorschlag findet wie die geltende geldwäsche-richtlinie auf kredit-und finanzinstitute anwendung (artikel 2 absatz 1). ob zentralbanken unter den richtlinienvorschlag fallen, ist jedoch unklar. aus gründen der rechtsklarheit würde es die ezb begrüßen, wenn artikel 2 des richtlinienvorschlags dahin gehend geändert wird, dass dem artikel ein absatz angefügt wird, gemäß dem zentralbanken die höhe des risikos einschätzen, dass sie zur geldwäsche benutzt werden, und sie im falle eines erheblichen geldwäscherisikos geeignete maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass sie die ziele des richtlinienvorschlags erfüllen.