검색어: geldwäschesysteme (독일어 - 영어)

die mafia trachtet danach, sich zunehmend von den gebieten, wo sie ihre historischen wurzeln hat, auszudehnen, sie schmiedet sogar weltweite allianzen und schleicht sich durch die ausgeklügeltsten geldwäschesysteme in wirtschaftliche und finanzielle kreise ein.
the mafia is expanding increasingly beyond its traditional areas of activity, it is forging literally global alliances, it is penetrating the economic and financial sectors through extremely sophisticated money laundering systems.

die mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die dieser richtlinie unterliegenden institute und personen jeder geldwäschebedrohung besondere aufmerksamkeit widmen, die sich aus produkten oder geschäften ergeben könnte, die die anonymität begünstigen, und erforderlichenfalls maßnahmen ergreifen, die die verwendung dieser produkte oder die abwicklung dieser geschäfte in geldwäschesystemen verhindern.
member states shall ensure that the institutions and persons covered by this directive pay special attention to any money laundering threat that may arise from products or transactions that might favour anonymity, and take measures, if needed, to prevent their use in money laundering schemes.