검색어: reciber dinero o bienes de una persona (스페인어 - 영어)

e) ocasionar daños a los bienes de una persona;
(e) interfering with or damaging the property of the person;

d) bienes especificados de una persona que no sea el acusado.
specified property of a person other than the defendant.

:: obtención de dinero o bienes con falsos pretextos,
obtaining money or goods by false pretences,

- tipificación del delito de lavado de dinero o bienes.
establishment of the offence of money or property laundering

utilización y tenencia de dinero o bienes con fines terroristas.
use and possession of money or property for the purposes of terrorism.

- eliminación de un peligro que amenace la vida, la integridad física o los bienes de una persona;
elimination of a danger threatening life, physical integrity or goods of a person

el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
"the offence of laundering money or property shall be punished by a prison sentence of two to ten years.

:: dar dinero o bienes o prestar servicios a cualquier otra persona o a cualquier organismo o asociación de personas, o
give money or goods to, or perform services for, any other person or any body or association of persons, or

comete delito de lavado de dinero o bienes el que con dolo o culpa:
"anyone who, by criminal intent or negligence, commits any of the following acts is considered to have committed the offence of money- or property-laundering:

169. según el artículo 32 de la constitución los bienes de una persona son inviolables y tienen protección igual.
169. pursuant to article 32 of the constitution the property of every person is inviolable and equally protected.

b) tipifica y sanciona el delito de lavado de dinero o bienes; y,
establishes and penalizes the offence of money or property laundering; and

o bien de:
or form

4. mantener estadísticas del movimiento de bienes relacionados con el lavado de dinero o bienes;
it shall keep statistical records of the movement of property connected with money or property laundering;

además, el artículo 10 impone a una serie de instituciones financieras la obligación de verificar si controlan bienes de una persona designada.
in addition, section 10 imposes upon a variety of financial institutions the obligation to determine whether they are in control of any property of designated person.

arreglos de financiación: participación en arreglos que sirvan para proporcionar dinero o bienes con fines terroristas.
funding arrangements: involvement in arrangements whereby money or property is made available for terrorism.

136. en el paraguay existe una secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes (seprelad).
paraguay had a secretariat for the prevention of money laundering (seprelad).

el 30 % bien da dinero o bien trabaja como voluntario.
30% either give money or work as a volunteer.

o bien, de manera alternativa
or alternatively,

5. disponer la investigación de las operaciones de los que se deriven indicios racionales de delito de lavado de dinero o bienes;
it shall order the investigation of any transactions that give rise to a reasonable presumption of an offence of money or property laundering;

3. analizar la información obtenida a fin de determinar transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero o bienes;
it shall examine information received in order to establish suspicious transactions and operations or patternsof money or property laundering;