검색어: gafi (스페인어 - 프랑스어)

gafi
groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (gafi)

fuente: gafi.
source : gafi.

reunión plenaria del gafi
réunion plénière du gafi

el blanqueo de capitales (gafi)
sur le blanchiment de capitaux (gafi)

extracto de la declaración pública del gafi
extrait de la déclaration publique du gafi

el gafi está trabajando ya en ese objetivo.
le gafi accorde d'ailleurs de plus en plus d'attention à cet aspect dans ses travaux actuels.

el gafi está compuesto principalmente por países desarrollados.
les membres du gafi sont essentiellement des pays développés.

declaración pública del gafi - 16 de febrero de 2012
déclaration publique - 16 février 2012

gafi grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales
gafi groupe d'action financière ian

:: grupo de acción financiera internacional (gafi).
le groupe d'action financière internationale contre le blanchiment de capitaux (gafi)

esta tendencia se ha señalado en los informes anuales de tipologías del gafi.
cette tendance a été soulignée dans les rapports annuels du gafi sur les typologies.

en el gafi se celebraron importantes debates sobre los distintos enfoques posibles.
d'importantes discussions ont eu lieu au sein du gafi à propos des différentes approches envisageables.

la definición de institución financiera se modifica conforme al planteamiento seguido por el gafi.
la définition de l’établissement financier (anciennement «institution financière») est modifiée conformément à l’approche suivie par le gafi.

1. cumplimiento de las ocho recomendaciones especiales del gafi relativas a la financiación del terrorismo.
1. application des huit recommandations spéciales sur le financement du terrorisme.

10. las recomendaciones del gafi sobre la prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
10. les recommandations du gafi concernant la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.

16. el gafi y los grupos regionales estilo gafi funcionan como organismos normativos para los miembros que los integran.
16. le gafi et les organismes régionaux du même type servent d'organes de décision pour leurs membres.

el equipo también participó en los foros pertinentes del grupo de acción financiera (gafi).
l'Équipe de surveillance a également participé aux réunions pertinentes du groupe d'action financière.

las recomendaciones tienen en cuenta los trabajos realizados por el grupo de acción financiera (gafi).
les recommandations tiennent compte des travaux réalisés par le groupe d'action financière (gafi).

también ha establecido una unidad de inteligencia financiera y es miembro activo del grupo de acción financiera (gafi).
elle s'est aussi dotée d'une cellule de renseignement financier et est un membre actif du groupe d'action financière (gafi).

3.8 información sobre el ordenante de un pago (re vii del gafi) (anexo 8)
3.8 informations concernant le donneur d'ordre d'un paiement (rs vii du gafi) (annexe 8)