검색어: (kyc) (영어 - 그리스어)

a problem with the emd was that it took kyc (know your client) to extremes.
Ένα πρόβλημα με την ΟΗΧ ήταν ότι έφτανε την απαίτηση ταυτοποίησης στοιχείων kyc (‘Γνωρίστε τον πελάτη σας’) στα άκρα.

a problem with member state implementation of the emd was that it often took kyc (know your client) to extremes.
Ένα πρόβλημα κατά την εφαρμογή της ΟΗΧ στα κράτη μέλη ήταν ότι συχνά οδηγούσε την απαίτηση ταυτοποίησης στοιχείων kyc (‘Γνωρίστε τον πελάτη σας’) στα άκρα.

this could also include payment enabled mobile phones that have not been through adequate kyc controls.
Στην κατηγορία αυτή μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν πληρωμές μέσω κινητών τηλεφώνων χωρίς να έχει προηγηθεί κατάλληλος έλεγχος kyc.

(c) the most recent documentation obtained by the reporting financial institution pursuant to aml/kyc procedures or for other regulatory purposes;
γ) την πιο πρόσφατη τεκμηρίωση που εξασφαλίστηκε από το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα σύμφωνα με τις διαδικασίες aml/kyc ή για άλλους ρυθμιστικούς σκοπούς·

(a) review information maintained for regulatory or customer relationship purposes (including information collected pursuant to aml/kyc procedures) to determine whether the information indicates that the account holder is resident in a reportable jurisdiction.
α) Εξέταση των πληροφοριών που τηρούνται για ρυθμιστικούς σκοπούς ή σκοπούς διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες aml/kyc) ώστε να προσδιοριστεί αν οι πληροφορίες υποδεικνύουν ότι ο Δικαιούχος Λογαριασμού είναι κάτοικος Δηλωτέας Δικαιοδοσίας.

the term ‘aml/kyc procedures’ means the customer due diligence procedures of a reporting financial institution pursuant to the anti-money laundering or similar requirements to which such reporting financial institution is subject.
Ως «Διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/Γνώρισε τον πελάτη σου» (aml/kyc) νοούνται οι σχετικές με τον πελάτη διαδικασίες δέουσας επιμέλειας του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή παρόμοιες απαιτήσεις, στις οποίες υπόκειται το εν λόγω Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.