전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.
member states shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank or a respondent bank which permits its accounts to be used by shell banks. en
Τα κράτη µέλη απαγορεύουν στα πιστωτικά ιδρύµατα να συνάπτουν ή να συνεχίζουν σχέση τραπεζικής ανταπόκρισης µε εικονική τράπεζα ή µε τράπεζα πελάτη που επιτρέπει τη χρησιµοποίηση των λογαριασµών της από εικονικές τράπεζες.
it should be clear that institutions will only be expected to take reasonable precautions in relation to their respondent banks, to assess the latter’s policy in relation to shell banks.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται απλώς να λάβουν εύλογα μέτρα πρόληψης σε σχέση με τις τράπεζες ανταπόκρισης για να αξιολογούν την πολιτική των τελευταίων έναντι των εικονικών τραπεζών.
3.3.4.4.1 article 11.2 proposes to prohibit credit institutions from entering into a relationship with a correspondent bank which permits its accounts to be used by shell banks.
3.3.4.4.1 Το άρθρο 11.2, προτείνει να απαγορευθεί στα πιστωτικά ιδρύματα να συνάπτουν σχέση τραπεζικής ανταπόκρισης με εικονική τράπεζα που επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των λογαριασμών της από εικονικές τράπεζες.
(12) “shell bank” means a credit institution incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence, involving meaningful mind and management, and which is unaffiliated with a regulated financial group.
(12) ως «εικονική τράπεζα» νοείται ένα πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί σε μια χώρα, στην οποία δεν έχει φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης πραγματικής διεύθυνσης και διοίκησης, και το οποίο δεν έχει σχέση με ρυθμιζόμενο χρηματοπιστωτικό όμιλο.
definitions are added of insurance intermediaries, terrorism, beneficial owner, trust and company service providers, politically exposed persons( peps), the financial intelligence unit, the business relationship and shell banks.
Προστίθενται οι ορισµοί των ασφαλιστικών διαµεσολαßητών, της τροµοκρατίας, του δικαιούχου, των φορέων παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης και επιχειρήσεις, των πολιτικά εκτεθειµένων προσώπων( ΠΕΠ), της µονάδας χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, της επιχειρηµατικής σχέσης και των εικονικών τραπεζών.
