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amla
phyllanthus emblica

anti-money laundering act 2001 (amla)
:: ley contra el blanqueo de dinero de 2001

anti-money laundering act of 2001 (amla).
e) la ley contra el blanqueo de dinero, de 2001 (amla).

the actions that may be taken under amla include:
366. entre las medidas que se pueden adoptar en virtud de la ley contra el blanqueo de dinero de 2001, cabe mencionar las siguientes:

other actions that may be taken under amla include:
otras medidas que pueden ser adoptadas en aplicación de la amla son las siguientes:

2. under the anti-money-laundering act (amla)
2. disposiciones de la ley relativa al blanqueo de dinero

amla compliance section is primarily responsible to check that reporting institutions comply with the amla reporting obligations.
2.1 la sección de cumplimiento de la ley de lucha contra el blanqueo de dinero se encarga principalmente de verificar que las instituciones cumplan con las obligaciones de presentar los informes que exige la ley.

1. section 22 of the amla provides the competent authority the power to enforce compliance on the reporting institutions.
el artículo 22 de la ley de lucha contra el blanqueo de dinero faculta a las autoridades competentes para obligar a las instituciones pertinentes a cumplir con sus obligaciones en materia de notificación.

75. polygamy was prohibited for civil marriages but was permitted, although not widespread, under amla.
75. la poligamia está prohibida en el caso de los matrimonios civiles, pero permitida en virtud de la ley sobre la administración del derecho musulmán, aunque no es muy frecuente.

2. in our ongoing efforts to expand the reporting institutions and predicate offences under the amla, new subsidiary legislation has been invoked.
en nuestros continuos esfuerzos por ampliar el número de las instituciones que presentan informes y de los delitos determinantes tipificados en la ley de lucha contra el blanqueo de dinero, se ha promulgado nueva legislación de carácter subsidiario.

14. amla was amended in 2008 to raise the minimum age of marriage for muslims from 16 to 18 years for both genders, in alignment with civil law.
la ley sobre la administración del derecho musulmán se modificó en 2008 con el fin de aumentar la edad mínima requerida para contraer matrimonio para los musulmanes de ambos sexos de 16 a 18 años, en consonancia con el derecho civil.

at present, the central bank, which is the competent authority to implement part iv of the amla, has not invoked threshold reporting on the reporting institutions.
actualmente, el banco central, que es la autoridad competente para aplicar la parte iv de la esa ley , no ha pedido a las instituciones obligadas a informar que informen sobre cuentas abiertas con una cantidad de dinero superior a un mínimo específico.

1. section 20 of the anti-money laundering act 2001 (amla) has overridden secrecy provision imposed by any written law, which is also applicable to offshore legislation in labuan.
1. el artículo 20 de la ley de lucha contra el blanqueo de dinero de 2001 prevalece sobre las disposiciones sobre secreto bancario previstas por cualquier ley escrita e, incluso, por la legislación extraterritorial en labuan.