검색어: amlo (영어 - 아랍어)

amlo has received some suspicious transaction reports from financial institutions.
وقد تلقى مكتب مكافحة غسل الأموال من المؤسسات المالية تقارير عن بعض المعاملات المالية المشبوهة.

at present, amlo has signed the aforementioned mou with 15 countries, as below:
وقد وقع المكتب حتى الآن على مذكرة التفاهم أعلاه مع 15 بلدا، على النحو التالي:

in general, amlo has received good cooperation from financial institutions, particularly commercial banks.
ويحصل مكتب مكافحة غسل الأموال عموما على تعاون حسن من المؤسسات المالية، لا سيما منها المصارف التجارية.

the regulation also specifies that amlo officials should be a part of investigation teams and that results should be reported to amlo.
وينص الإجراء التنظيمي أيضا على أن موظفي مكتب مكافحة غسل الأموال ينبغي أن يشكلوا أيضا جزءا من أفرقة التحقيق وأن يَجري إطلاع المكتب على النتائج.

up to now, amlo has received, on average, 2,600 suspicious transaction reports a month.
وقد استلم المكتب حتى الآن تقارير عن المعاملات المالية المشبوهة بمتوسط 600 2 تقرير في الشهر.

financial institutions have the legal obligation to urgently report transactions suspected to involve terrorist activities to amlo as a suspicious transaction within 7 days from the date of executing the transaction.
وتقع على عاتق المؤسسات المالية مسؤولية قانونية عن إبلاغ مكتب مكافحة غسل الأموال فورا بالمعاملات المالية المشتبه بارتباطها بأنشطة إرهابية، بوصفها معاملات مالية مشبوهة، وذلك في غضون سبعة أيام من تاريخ إتمام المعاملة المالية.

amlo also circulated a letter to all financial institutions in august 2003, reminding them of their legal obligations regarding the reporting of financial transactions related to terrorist activities.
وفي آب/أغسطس 2003، عمّم مكتب مكافحة غسل الأموال أيضا على كافة المؤسسات المالية رسالة ذكرها فيها بواجباتها القانونية المتعلقة بالإبلاغ عن المعاملات المالية المتصلة بالأنشطة الإرهابية.

if there is enough evidence to believe that natural persons or juridical persons are involved in or support terrorist activities, amlo will use civil asset forfeiture measures against the assets and will provide information to the department of special investigation to file the criminal charge against these persons.
وإذا توافرت أدلة كافية للاعتقاد بأن أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لهم ضلع في أنشطة إرهابية أو يدعمونها، يلجأ مكتب مكافحة غسل الأموال إلى تدابير المصادرة المدنية للموجودات لمصادرة الأصول المعنية ويزوّد إدارة التحقيقات الخاصة بالمعلومات لكي توجه التهم الجنائية ضد هؤلاء الأشخاص.

according to section 16 of the anti-money laundering act, lawyers, accountants and notaries have the legal obligation to report suspicious transactions to the anti-money laundering office (amlo) if (a) they are engaged in a business of operating or advising to engage in investment transactions or the movement of capital, and (b) where there is probable cause to believe that such transactions are linked to an asset resulting from a commission of terrorist offenses or is a suspicious transaction.
ووفقا للبند 16 من قانون مكافحة غسل الأموال، تقع على عاتق المحامين والمحاسبين والموثقين مسؤولية قانونية بإبلاغ مكتب مكافحة غسل الأموال بالمعاملات المالية المشبوهة إذا (أ) كانوا يقومون بأعمال تتعلق بإجراء معاملات مالية استثمارية أو بحركة رأسمال أو بتقديم المشورة حول القيام بها، و (ب) كان هناك داع معقول إلى الاعتقاد بأن تلك المعاملات المالية مرتبطة بأصل من الأصول متأتٍ من ارتكاب جرائم إرهابية أو يشكل معاملة مشبوهة.