검색어: normativa antiriciclaggio (이탈리아어 - 독일어)

normativa
rechtsbestimmungen

normativa,
rechtsvorschriften

direttiva antiriciclaggio
geldwäscherichtlinie

le norme antiriciclaggio
geldwäschebekämpfung

azione specifica antiriciclaggio
sondermaßnahmen zur bekämpfung der geldwäsche

norme antiriciclaggio – irlanda
bekämpfung der geldwäsche - irland

esprime perplessità per quanto riguarda lo sviluppo di una normativa antiriciclaggio.
hegt vorbehalte bezüglich der Änderungen der geldwäschebekämpfungsvorschriften.

1.13 una preoccupazione fondamentale riguarda lo sviluppo di una normativa antiriciclaggio.
1.13 ein grundlegender vorbehalt betrifft die Änderungen der geldwäschebekämpfungsvorschrif­ten.

della quarta direttiva antiriciclaggio
der vierten geldwäscherichtlinie

alle informazioni in materia di antiriciclaggio
zugang von steuerbehörden zu informationen zur bekämpfung der geldwäsche

abbiamo adottato una direttiva antiriciclaggio.
wir haben eine geldwäsche-richtlinie beschlossen.

migliorare la normativa antiriciclaggio del denaro ed avviare un’efficace attuazione della stessa.
verbesserung der geldwäschegesetzgebung und beginn der gewährleistung ihrer wirksamen umsetzung.

antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo
bekämpfung der geldwäsche und der terrorismusfinanzierung

adottare il progetto di direttiva antiriciclaggio riveduta215.
annahme des vorschlags für eine richtlinie zur Änderung der geldwäscherichtlinie215

come rispettare le imposizioni previste dalla normativa antiriciclaggio quando si agevolano i flussi dei fondi dei lavoratori emigranti?
geldwäschebekämpfung gegenüber erleichterten geldtransfers von migranten: wie lassen sich die anforderungen vereinbaren?

la vigente direttiva non contiene specifiche norme antiriciclaggio .
unverhältnismäßig empfunden werden , denn sie ist für die zahlungsverkehrsbranche bei kleinbetragszahlungen per internet oder mobiltelefon mit hohen verwaltungskosten verbunden .

verifica dell’identità e controlli antiriciclaggio e antifrode;
identitätsüberprüfungen, einschließlich von Überprüfungen im rahmen der geldwäsche- und betrugsbekämpfung;

in entrambe le repubbliche: garantire un'attuazione efficace della normativa antiriciclaggio e rafforzare i servizi di informazione finanziaria.
in beiden teilrepubliken: gewährleistung der effizienten umsetzung der rechtsvorschriften über die bekämpfung der geldwäsche und stärkung der finanzkriminalpolizeiabteilungen.

accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio
zugang von steuerbehörden zu informationen zur bekämpfung der geldwäsche

b) di valutare i controlli antiriciclaggio applicati dal corrispondente estero;
(b) die kontrollen zur bekämpfung der geldwäsche bewerten, die die korrespondenzbank vorgenommen hat;