검색어: legge antiriciclaggio (이탈리아어 - 영어)

legge
law

antiriciclaggio.
antiriciclaggio.

modulo antiriciclaggio
aml module

le norme antiriciclaggio
anti-money laundering rules

terza direttiva antiriciclaggio
third eu money laundering directive

1. antiriciclaggio le norme
1. money laundering prevention

norme antiriciclaggio – irlanda
anti-money laundering – ireland

x. azione specifica antiriciclaggio
special action against money laundering

articolo 16: norme antiriciclaggio
article 16: money laundering rules

della quarta direttiva antiriciclaggio
of the fourth anti-money laundering directive

abbiamo adottato una direttiva antiriciclaggio.
we have adopted a money-laundering directive.

2005/60/ce: direttiva antiriciclaggio;
2005/60/ec: anti money-laundering directive

antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo
anti-money laundering and combating the financing of terrorism

la fatf ha inoltre rilevato che nauru ha a sua volta emanato una legge antiriciclaggio il 28 agosto 2001.
the fatf has also noted that nauru enacted an anti-money laundering act on 28 august 2001.

adottare il progetto di direttiva antiriciclaggio riveduta215.
to adopt the draft directive amending the money laundering directive215

la vigente direttiva non contiene specifiche norme antiriciclaggio.
the current directive contains no specific provisions covering anti-money laundering.

parere sulle modifiche alla legge antiriciclaggio per la lotta al finanziamento del terrorismo.( con/ 2002/4)
opinion on amendments to the act on money laundering to counter the financing of terrorism( con/ 2002/4)

le modifiche alla quarta direttiva antiriciclaggio riguardano i seguenti elementi:
the amendments to the 4amld target the following items:

b) di valutare i controlli antiriciclaggio applicati dal corrispondente estero;
(b) assess the respondent institution’s anti-money laundering controls;

normativa antiriciclaggio e contrasto della criminalità economica, cedam editore - 2002
laws against money laundering and to fight economic crime, cedam editor - 2002