검색어: liiketoimintasuhde (핀란드어 - 네덜란드어)

vakiintunut liiketoimintasuhde
vaste operationele relatie

silloin, kun toisiinsa luottavilla yhteistyökumppaneilla on pitkäaikainen liiketoimintasuhde tai kun kuljettajien tarjoamat turvallisuustakuut ovat riittävät, vaikuttaa kohtuuttomalta vaatia passituksesta vastaavilta yhtä suurta vakuutta kuin täysin tuntemattomilta toimijoilta.
in gevallen waarin sprake is van duurzame betrekkingen tussen bonafide partners, of waarin goede veiligheidsgaranties worden gegeven door de vervoerders, lijkt het onredelijk dezelfde zekerheid te eisen als in geval van volledig onbekende bedrijven.

2. jos maksupalvelujen tarjoaja jättää toistuvasti toimittamatta maksajaa koskevat tarvittavat tiedot, maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan on hylättävä kaikki kyseisen palveluntarjoajan esittämät varainsiirrot tai lopetettava liiketoimintasuhde kyseiseen palveluntarjoajaan joko varainsiirtopalvelujen tai kaikkien keskinäisten palvelujen osalta.
2. wanneer een betalingsdienstaanbieder herhaaldelijk nalaat de vereiste informatie over de betaler te verstrekken, weigert de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde alle geldovermakingen van deze betalingsdienstaanbieder of beëindigt hij zijn zakelijke relatie met deze betalingsdienstaanbieder, hetzij op het gebied van geldovermakingsdiensten, hetzij op het gebied van alle wederzijdse dienstverlening.

3.3 9 artikla — varainsiirrot, joiden mukana ei ole tietoja maksajasta. ehdotetun asetuksen 6 artiklassa todetaan, että maksajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan on toimitettava tiedot maksajasta saajan käyttämälle maksupalvelujen tarjoajalle. jos kyseiset tiedot puuttuvat tai ovat epätäydelliset, maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan tulee pyytää niitä uudelleen maksajan käyttämältä maksupalvelujen tarjoajalta. se voi myös hylätä siirron, pidättää varat tai tehdä siirron omalla vastuullaan noudattaen kuitenkin rahanpesunvastaisia säännöksiä. jos puutteita esiintyy toistuvasti, maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan on hylättävä kaikki kyseisen palveluntarjoajan esittämät varainsiirrot tai lopetettava liiketoimintasuhde kyseiseen palveluntarjoajaan. tästä on ilmoitettava "rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaaville viranomaisille".
3.3 artikel 9 — geldovermakingen waarbij informatie over de betaler ontbreekt. krachtens artikel 6 is de betalingsdienstaanbieder van de betaler ertoe verplicht om de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde te voorzien van gegevens over de betaler waarmee deze kan worden geïdentificeerd. indien deze gegevens ontbreken of onvolledig zijn, moet de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde de betalingsdienstaanbieder van de betaler om de volledige informatie verzoeken: ook kan hij de overmaking weigeren of opschorten of haar op eigen verantwoordelijkheid verrichten, waarbij natuurlijk wel de antiwitwasvoorschriften in acht moeten worden genomen. bij herhaaldelijk in gebreke blijven moet de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde alle geldovermakingen van die betalingsdienstaanbieder weigeren, of zijn zakelijke relatie met hem beëindigen. de%quot%voor de bestrijding van het witwassen van geld of terrorismefinanciering verantwoordelijke autoriteiten%quot% moeten hiervan op de hoogte worden gebracht.