검색어: tuntemisvelvollisuudesta (핀란드어 - 몰타어)

ekp panee myös merkille , että rajatylittäviin kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin sovellettavia asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuvia tehostettuja vaatimuksia ei sovelleta samassa jäsenvaltiossa olevien luottolaitosten välisiin kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin .
proposta tal-kummissjoni għal direttivi tal-parlament ewropew u tal-kunsill dwar l-abbozzar mill-ġdid tad-direttiva 2000/12 / ke ta » l-20 ta » marzu , 2000 , dwar il-bidu u s-segwiment tan-negozju ta » l-istituzzjonijiet ta » kreditu u direttiva tal-kunsill 93/6 / kee tal-15 ta » marzu , 1993 , dwar l-adegwatezza tal-kapital ta » ditti ta » l-investiment u istituzzjonijiet ta » kreditu , 14.7.2004 , com ( 2004 ) 486 finali .

ekp ehdottaa siksi , että rajatylittäviin kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin sovellettavia asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuvia tehostettuja vaatimuksia ei vastavuoroista tunnustamista koskeva eu-järjestelmä huomioon ottaen sovellettaisi toisissa jäsenvaltioissa oleviin luottolaitoksiin . 8 .
il-bĊe għalhekk jissuġġerixxi li d-direttiva proposta teżenta istituzzjonijiet ta » kreditu minn stati membri oħra millobbligi mtejba dwar il-viġilanza fir-rigward tal-klijent fil-konfront ta » relazzjonijiet internazzjonali ta » kummerċ bankarju korrispondenti , abbażi tas-sistema ta » l-ue dwar l-għarfien reċiproku .

ekp panee merkille, että ehdotetun direktiivin 11 artiklan 1 kohdan mukaan muun muassa « rajatylittävissä kirjeenvaihtajapankkisuhteissa muiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden pankkien kanssa » on sovellettava asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuvia tehostettuja vaatimuksia.
il-bĊe jinnota li l-artiklu 11( 1) tad-direttiva proposta jistabbilixxi obbligi mtejba dwar il-viġilanza fir-rigward tal-klijent fil-konfront ta », inter alia, « relazzjonijiet internazzjonali ta » kummerċ bankarju korrispondenti ma » istituzzjonijiet ta » kreditu minn stati membri oħra jew pajjiżi terzi ».

erityisesti ekp huomauttaa, että asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuvien vaatimusten noudattamisella on myös yhtymäkohtia operatiiviseen riskiin, jota käsitellään konsolidoidun pankkidirektiivin ja omien varojen riittävyyttä koskevan direktiivin uudelleen laatimista koskevassa ehdotuksessa( 1).
b » mod partikolari, il-bĊe josserva li l-konformita` ma » l-obbligi dwar il-viġilanza fir-rigward tal-klijent hija marbuta wkoll mar-riskju operattiv, li huwa ttrattat fil-proposta għall-ibbozzar mill-ġdid taddirettiva kkonsolidata dwar il-kummerċ bankarju u d-direttiva dwar l-adegwatezza tal-kapital4.

ekp panee merkille , että asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuvia vaatimuksia koskevan 7 artiklan sekä sisäistää valvontaa koskevan 30 artiklan soveltaminen pankkeihin ja muihin rahoituslaitoksiin merkitsee huomattavaa vuorovaikutusta vakauden valvontaa koskevien vaatimusten kanssa . säännökset ovat baselin pankkivalvontakomitean pankkeja koskevan asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien suositusten ( 2 ) mukaisia .
6 . il-bĊe jinnota li l-applikazzjoni ta » l-artikli 7 u 30 ( li jkopru rispettivament l-obbligi ta » viġilanza fir-rigward tal-klijent u l-proċeduri interni ) għall-istituzzjonijiet ta » kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji oħra se tirriżulta f' titjib sostanzjali ta » l-obbligi dwar is-superviżjoni prudenti .