검색어: átvilágítási kötelezettség (헝가리어 - 영어)

átvilágítási folyamat
screening process

letétkezelői funkciók, átvilágítási feladatok és elkülönítési kötelezettség
depositary functions, due diligence duties and segregation obligation

az átvilágítási rendszerek
due diligence system

pozitív átvilágítási eredmény
positive transillumination

Ügyfél-átvilágítási intézkedések
cdd measures

vizsgálati és átvilágítási jelentések
inspection and audit reports

átvilágítási hardverek és szoftverek,
scanning hardware and software;

az „átvilágítási” találkozók lezárultak.
the 'screening' meetings have been completed.

az átvilágítási folyamat hamarosan megkezdődik.
the screening process is about to start.

– az átvilágítási folyamat megfelelő megfigyelésének elmulasztása,
– failure to observe the due diligence process,

e kiegészítő átvilágítási kötelezettségek közé tartozhat többek között:
extra due diligence obligations may, inter alia, include:

a vállalkozó nem vonható felelősségre, amennyiben teljesítette átvilágítási kötelezettségét.
the contractor shall not be held liable if he/she has undertaken due diligence.

az egszb ugyanakkor problematikusnak találja az „átvilágítási kötelezettség” fogalmát, mivel az efféle, általános megfogalmazás jelentéstartama tagállamról tagállamra változhat.
the eesc finds the notion of "due diligence" problematic, however, as this is a vague concept whose connotations and content vary between the member states.

a bizalmas információhoz való hozzáférés céljából a need-to-know elvnek megfelelően biztonsági átvilágításon átesett tisztviselőket titoktartási kötelezettség terheli.
officials duly cleared to have access to sensitive information in accordance with the ‘need-to-know’ principle shall be bound by the requirement to maintain confidentiality.

folyamatosan felügyeljék a számlaműveleteket többek között ügyfél-átvilágítási programjaik révén, valamint a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kötelezettségeik keretében;
exercise continuous vigilance over account activity including through their programmes on customer due diligence and under their obligations relating to money-laundering and financing of terrorism;

a terméktípussal, az ellátási forrással vagy az ellátási lánc összetettségével összefüggő tényezők alapján a faanyagok vagy fatermékek és beszállítók egyes kategóriái magas kockázatúnak minősülnek, így ezek esetében a piaci szereplőket kiegészítő átvilágítási kötelezettségek terhelik.
based on factors related to the product type, source or complexity of the supply chain, certain categories of timber and timber products or suppliers shall be considered 'high risk' requiring extra due diligence obligations from the operators.

a tagállamok úgy rendelkeznek, hogy egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik felelősséggel az (1) bekezdés szerint.
member states shall provide that a contractor who has undertaken due diligence shall not be liable in accordance with paragraph 1.

miközben néhány tagállam a területén működő intézményeket teljes mértékben mentesíti az ügyfél-átvilágítás kötelezettsége alól, más országokban ugyanezen intézményeknek minimális szintű ügyfél-átvilágítási intézkedéseket kell felmutatniuk.
while some member states grant their institutions a full exemption from cdd, others require them to demonstrate a minimum level of cdd measures.

biztonsági átvilágítás
security clearance