Você procurou por: rahapesudirektiivi (Estoniano - Inglês)

rahapesudirektiivi kõnealuste sätete rakendamisega kaasnevad kulud mõjutavad otseselt kliente.
dealing with these aspects of the money laundering regulation is a major contributor to the cost of compliance, and also has a direct impact on customers and clients.

ettepanekus kolmanda rahapesudirektiivi kohta laiendatakse rahapesuvastase süsteemi ennetavat mehhanismi sularahamaksetele, mis ületavad 15 000 eurot.
the proposal for a third money laundering directive extends the preventive mechanism of the anti-money laundering system to cash payments for goods with a value in excess of €15.000.

ma rääkisin sellest konservatiivide koosolekul harpole'i külas michael orton-jonesi nimelise mehe majas ning ta küsis minult isiklikult selle täiskogu vastu võetud tarbimislaenu direktiivi ja rahapesudirektiivi kohta.
i was talking about it in a conservative meeting in the village of harpole at the house of a man called michael orton-jones who raised it with me personally, about the consumer credit directive and the money-laundering directives that are passed in this house.

need kohustused tuleks selgesõnalisemalt ühtlustada muude ühenduse õigusaktidega, näiteks kolmanda rahapesudirektiivi( 18) artikliga 30, milles on sätestatud kohustus säilitada dokumente vähemalt viis aastat.
these obligations should be brought more explicitly in line with other community legislation, such as article 30 of the third money laundering directive( 18), which lays down a minimum recordkeeping obligation of five years.

aruandes juhitakse tähelepanu sellele, et üheksa liikmesriiki on rakendanud hilinemisega mõningaid võtmetähtsusega õigusakte, näiteks 3. rahapesudirektiivi, andmete säilitamise direktiivi ja 21. mai 2000. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni 2001. aasta protokolli.
his report pinpoints the late implementation by nine member states of some key legal instruments, such as the 3rd money laundering directive, the directive on data retention and the 2001 protocol to the convention on mutual legal assistance of 21 may 2000.