Você procurou por: asiakkaan tuntemisvelvollisuus (Finlandês - Inglês)

asiakkaan tuntemisvelvollisuus
customer due diligence

yksinkertaistettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus
simplified customer due diligence

2 jakso yksinkertaistettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus
section 2 simplified customer due diligence

3.3.4 asiakkaan tuntemisvelvollisuus ja henkilöllisyyden todistaminen
3.3.4 customer due diligence and identification

ii luku asiakkaan tuntemisvelvollisuus 1 jakso yleiset sÄÄnnÖkset
chapter ii customer due diligence section 1 general provisions

asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskeva toimenpide
customer due diligence measure

3.3 asiakkaan tuntemisvelvollisuus ja henkilöllisyyden todentaminen sekä todellisen omistajan ja edunsaajan määrittäminen
3.3 customer due diligence and verification of identity, including beneficial ownership

pankkien on suoritettava kyseisist maista perisin olevien rahoitusvirtojen listarkastuksia (asiakkaan tuntemisvelvollisuus).
banks will have to carry out additional checks (due diligence measures) on financial flows from these countries.

asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden on sisällettävä seuraavaa:
customer due diligence measures shall comprise:

riskiin perustuvan lähestymistavan mukaisesti yhteisön lainsäädäntöön olisi lisättävä periaate, jonka mukaan yksinkertaistettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus sallitaan tietyissä tilanteissa.
in line with a risk-based approach, the principle should be introduced into community legislation that simplified customer due diligence is allowed in appropriate cases.

kolmannessa rahanpesudirektiivissä asetetaan asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia vaatimuksia kolmella eri tasolla: tavanomainen tuntemisvelvollisuus, tiukennettu tuntemisvelvollisuus ja yksinkertaistettu tuntemisvelvollisuus.
the third amld sets out requirements for customer due diligence ("cdd") on three levels: regular cdd, enhanced cdd ("edd") and simplified cdd ("sdd").

asiakkaan tuntemisvelvollisuuden noudattamiseksi sovellettavien menettelyjen on sisällettävä seuraavat toimenpiteet:
customer due diligence procedures shall comprise the following activities:

edellyttää, että finanssilaitokset soveltavat täydentäviä asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia tehostettuja toimenpiteitä;
requiring financial institutions to apply additional elements of enhanced due diligence;

ehdotetut tehostettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet ovat täysin rahanpesutyöryhmän tällaisista toimenpiteistä laatimien luettelojen mukaiset.
the ecdd proposed measures are fully compliant with the lists of such actions drawn up by the financial action task force ('fatf').

tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden on sovellettava asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä seuraavissa tapauksissa:
the institutions and persons covered by this directive shall apply customer due diligence measures in the following cases:

asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien menettelyjen osalta jäljennökset tai viitetiedot vaadituista asiakirjoista ainakin viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä;
in the case of the customer due diligence, a copy or the references of the evidence required, for a period of at least five years after the business relationship with their customer has ended;

neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin 14 artiklan 5 kohdan mukaan trustin perustajan henkilöllisyys on todennettava silloin kun sovelletaan asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä.
under article 14(5) of the 4amld, a settlor of a trust is identified once customer due diligence is undertaken.

jäsenvaltioiden ja ilmoitusvelvollisten olisi kuitenkin voitava soveltaa tehostettujen asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden lisäksi myös muita riskiä vähentäviä toimenpiteitä kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.
nevertheless, member states and obliged entities should be allowed to apply additional mitigating measures in addition to enhanced customer due diligence measures, in accordance with international obligations.

2.8 uutta on se, että virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut ja lompakkopalvelujen tarjoajat sisältyvät direktiivin soveltamisalaan ja ne katsotaan ilmoitusvelvollisiksi asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden suhteen.
2.8 a new development is that virtual currency exchange platforms and custodian wallet providers will fall within the scope of the directive and will be considered as obliged entities for the purposes of the due diligence measures.

jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt noudattavat asiakkaan tuntemisvelvollisuutta yksittäisissä asiakassuhteisissa aloittaessaan liikesuhteen tai ennen sitä taikka suorittaessaan liiketoimen tai ennen sitä.
member states shall require that the institutions and persons covered by this directive apply customer due diligence before or during the course of establishing a business relationship or executing a transaction for occasional customers.