Você procurou por: money laundering (Inglês - Malaio)

money laundering
pelaburan wang haram

money
wang

& money
& matawang

earn money
jana pendapatan

collateral money
wang cagaran

plus500 group has policies in place to deter people from laundering money.
kumpulan plus500 mempunyai dasar yang dibuat untuk menghalang orang daripada pengubahan wang haram.

the difference is that both are capable of being crimes that form the poison of any corporate administration but the threat of personal punishment makes the crime of money laundering far more real.
perbezaannya ialah kedua-duanya mampu menjadi jenayah yang membentuk racun mana-mana pentadbiran korporat tetapi ancaman hukuman peribadi menjadikan jenayah pengubahan wang haram jauh lebih nyata.

the uk is a full member of the financial action task force (fatf), the intergovernmental body whose purpose is to combat money laundering and terrorist financing.
uk adalah ahli penuh pasukan petugas tindakan kewangan (fatf), badan antara kerajaan yang tujuannya adalah untuk melawan pengubahan wang haram dan keganasan kewangan.

international anti-money laundering requires financial services institutions to be aware of potential money laundering abuses that could occur in a customer account and implement a compliance program to deter, detect and report potential suspicious activity.
pengubahan wang haram antarabangsa memerlukan institusi perkhidmatan kewangan menyedari kemungkinan penyalahgunaan pengubahan wang haram yang boleh berlaku dalam akaun pelanggan dan melaksanakan program pematuhan untuk menghalang, mengesan dan melaporkan kemungkinan aktiviti yang mencurigakan.

using specific examples, compare the regulatory regimes in place for money laundering and corporate crimes. are offenders dealt with in an equally serious manner, or does the threat of punishment in relation to some of these crimes outweigh the others?
menggunakan contoh khusus, bandingkan rejim kawal selia yang ada untuk pengubahan wang haram dan jenayah korporat. adakah pesalah ditangani dengan cara yang sama serius, atau adakah ancaman hukuman berhubung dengan beberapa jenayah ini melebihi yang lain?

by comparison to the rather clean structure of the money laundering regulation regime there is no such specialization for corporate crimes. currently, as seen by the above examples, there is merely the common law attempt to force these crimes like jigsaw pieces into incompatible gaps in the puzzle of corporate accountability for criminal activity.
berbanding dengan struktur rejim peraturan pengubahan wang haram yang agak bersih, tiada pengkhususan sedemikian untuk jenayah korporat. pada masa ini, seperti yang dilihat oleh contoh di atas, hanya terdapat percubaan undang-undang biasa untuk memaksa jenayah ini seperti kepingan jigsaw ke dalam jurang yang tidak serasi dalam teka-teki akauntabiliti korporat untuk aktiviti jenayah.

money laundering is an action or money conversion activity or other property value derived from illegal activities (such as drug trafficking, corruption, illegal arms trade, human trafficking, riot, crime and the like) to money or investments that appear to be legally binding . the activity was conducted so that the money supply and other material value values could not be detected by the authorities.
menurut artikel 3(1)(b) konvensyen vienna 1988 jenayah pengubahan wang haram merujuk kepada ‘penukaran atau pemindahan harta dengan pengetahuan bahawa harta tersebut diperolehi hasil dari jenayah atau keterlibatan dalam melakukan jenayah bertujuan menyembunyikan atau menyorok sumber asal harta tersebut’. konvensyen vienna lebih berkaitan dengan jenayah pengedaran dadah antara negara.