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financial crime
criminalidade financeira

organised financial crime
rede organizada de criminalidade financeira

financial crime prosecution unit
sdoe

transit fraud financial crime
inspectores aduaneiros polícia judiciária

financial crime and financial investigations
criminalidade financeira e investigações financeiras

financing of terrorism and financial crime.
financiamento do terrorismo e dos crimes financeiros

september27commission adopts communication on combating financial crime.
a comissão adopta uma comunicação sobre a luta contra a criminalidade financeira.

the primary motive of much organised crime is financial crime.
o principal móbil da maior parte da criminalidade organizada é o crime financeiro.

preparation for the joint ecofin/jha council on financial crime
preparaÇÃo do conselho conjunto ecofin/jai sobre a delinquÊncia financeira

company law, corporate governance and the fight against financial crime
as modificações orientam-se igualmente no sentido de uma apresentação mais harmonizada dos relatórios de revisão legal das contas, precisando o conteúdo obrigatório destes relatórios, que visam assegurar que as contas são fiáveis. as novas exigências são compatíveis com as international standards on auditing publicadas pelo international auditing and assurance standards board.

• how best to detect fraud and combat largescale financial crime?
• como adaptar melhor o quadro jurídico da luta contra a fraude e contra a grande delinquência financeira;

contribute to the fight against corruption, fraud and financial crime;
contribui para a luta contra a corrupção, a fraude e o crime financeiro;

strengthen judicial capacities to prosecute and try organised and financial crime cases.
reforçar as capacidades do sistema judiciário em matéria de investigação e julgamento dos casos de crime organizado e financeiro.

financial crimes enforcement network
rede de combate ao crime financeiro

whether financial crime has been occasioned, facilitated or otherwise attributable to the infringement;
o facto de a infração ter ocasionado, facilitado ou estado de alguma forma na origem de atos de criminalidade financeira;

domestic legislation is currently being reformed to tackle organized and financial crime more effectively.
a legislação nacional está actualmente a ser objecto de reforma por forma a combater mais eficazmente a criminalidade organizada e os crimes financeiros.

the directive proposes to reduce some forms of financial crime, and we welcome this fine objective.
a directiva tem como objectivo diminuir certas formas de criminalidade financeira, e nós saudamos este nobre projecto.

money laundering is a financial crime, linked to terrorist activities, tax evasion or false accounting.
o branqueamento de capitais constitui um crime financeiro, ligado a actividades terroristas, à fraude fiscal e à falsificação da contabilidade.

money laundering, economic and financial crimes
blanchiment d’argent, crimes économiques et financiers

step up the fight against economic and financial crime, including money-laundering and counterfeiting of currencies.
acelerar a luta contra o crime económico e financeiro (incluindo o branqueamento de capitais e a falsificação de moeda).