Вы искали: подозрительных (Русский - Арабский)

d) подозрительных заявлениях;
(د) البيانات المشبوهة؛

Определение подозрительных сделок
2-3-1-4 تحديد المعاملات المشبوهة

1. Выявление подозрительных операций
1- كشف المعاملات المشبوهة

:: информирование о подозрительных операциях;
:: الإبلاغ عن العمليات المشبوهة؛

iii) сообщения о подозрительных сделках;
`٣` اﻹبﻻغ عن الصفقات المشبوهة؛

:: на подозрительных объектах проводятся рейды;
:: الإغارة على المواقع المشتبه فيها.

Ежемесячный отчет об отсутствии подозрительных операций
3-2-2 التقارير الشهرية عن عدم وجود معاملات مشبوهة

Процедуры, применяемые в отношении подозрительных поставок
(د) الإجراء المطبّق في حال وجود شحنات مشبوهة

о) направление сообщений о подозрительных сделках;
(س) الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛

Дела о подозрительных необработанных алмазах, 2006–2009 годы
حالات الشحنات المشبوهة من الماس الخام، 2006-2009

- выявление подозрительных операций и процедуры учета;
- تحديد المعاملات المشبوهة وإجراءات الإبلاغ

3.1.2. Внутренний отчет о подозрительных операциях
3-1-2 الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

iii) обязательного представления информации о подозрительных операциях;
'٣' اﻹبﻻغ اﻹلزامي عن أي نشاط مشبوه ؛

:: информирование о подозрительных операциях, связанных с терроризмом;
:: والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ذات الصلة بالإرهاب.

Компетентные органы следует незамедлительно информировать о подозрительных операциях.
وينبغي إبلاغ السلطات المختصة فورا بالمعاملات المشتبه فيها.

6. ежедневно получать сообщения о подозрительных действиях клиентов;
6 - أن يتلقى تقارير يومية عن أنشطة العملاء المريبة؛

"40. Расследование подозрительных случаев, касающихся насилия в семье
40- التحري عن العنف المنزلي المشتبه فيه:

- препятствовать в правоохранительном порядке осуществлению любых подозрительных операций;
- الاعتراض، على سبيل التحفظ، على تنفيذ أي عملية مشبوهة؛

3. Нераскрытие информации о подозрительных средствах, обнаруженных запрашиваемым государством.
3- عدم الإفصاح عن الأموال المعثور عليها.

При анализе данных операций выявлено 156 операций, имеющих признаки подозрительных.
وكشف تحليل هذه المعاملات عن وجود 156 معاملة مشبوهة.