Вы искали: rahapesu andmebüroo (Эстонский - Английский)

rahapesu andmebüroo
financial intelligence unit

rahapesu
money laundering

tugevdada rahapesu andmebüroo haldussuutlikkust.
reinforce administrative capacity of bureau of financial intelligence.

rahapesu andmebüroo määratlus pärineb nõukogu 17 .
en 5

Агенция за финансово разузнаване (rahapesu andmebüroo)
Агенция за финансово разузнаване (financial intelligence agency)

kõik liikmesriigid asutavad rahapesuga tõhusaks võitlemiseks rahapesu andmebüroo.
each member state shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering.

rahapesu andmebüroo täpsustab taotluses soovitud teabe kasutamise viisi.
the fiu shall specify in the request how the information sought will be used.

artikkel 18 kõik liikmesriigid asutavad rahapesuga tõhusaks võitlemiseks rahapesu andmebüroo.
article 18 each member state shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering.

liikmesriigid näitavad, milline üksus on käesoleva artikli tähenduses rahapesu andmebüroo.
member states shall indicate the unit which is an fiu within the meaning of this article.

iga liikmesriik asutab rahapesuga ja terrorismi rahastamisega tõhusaks võitlemiseks rahapesu andmebüroo.
each member state shall establish a fiu in order effectively to combat money laundering and terrorist financing.

rahapesu andmebüroo võib siseriiklikes õigusaktides sätestatud tingimustel anda korralduse jätta tehing sooritamata.
the financial intelligence unit may, under conditions to be determined by the national legislation, give instructions not to execute the operation.

sel eesmärgil võib Ühendkuningriik vaatamata artiklile 2 teatada nõukogu peasekretärile gibraltari rahapesu andmebüroo.
to this effect, notwithstanding article 2, the united kingdom may notify to the general secretariat of the council an fiu in gibraltar.

sellisel juhul näevad nad ette sobivad koostöö vormid selle organi ja rahapesu andmebüroo vahel.
in such case they shall lay down the appropriate forms of co-operation between that body and the financial intelligence unit.

kõigis liikmesriikides peab olema rahapesu andmebüroo ja peab olema selge, et teatada tuleb ka rahapesu katsetest.
all member states should have a financial intelligence unit and it should be made clear that attempted money laundering is also to be reported.

„kõnealune rahapesu andmebüroo hangib teabe kooskõlas artikli 32 lõikega 9 ning edastab vastused viivitamata.“;
"that fiu shall obtain information in accordance with article 32(9) and transfer the answers promptly.";

liikmesriigid tagavad, et käesoleva otsuse eesmärgil on rahapesu andmebüroo igas liikmesriigis ühtne üksus ja vastab järgmisele määratlusele:
member states shall ensure that, for the purposes of this decision, fius shall be a single unit for each member state and shall correspond to the following definition:

parandada rahapesu andmebüroo suutlikkust olemasolevate õigusaktide jõustamisel ja parandada büroo koostööd teiste aktiivselt rahapesu vastases võitluses osalevate õiguskaitseorganitega.
improve the capacity of the bureau of financial intelligence to enforce the existing legislation and improve its cooperation with other law enforcement agencies active in the area of combating money laundering.

rahapesu andmebüroo või muu pädev asutus tegutseb riikliku keskusena, kes saab ja analüüsib kahtlasi tehinguid käsitlevaid teateid seoses tuumarelva leviku võimaliku rahastamisega.
the fiu or such other competent authority will serve as a national centre for receiving and analysing suspicious transaction reports regarding potential proliferation financing.

teabe või dokumentide edastamise korral vastavalt käesolevale otsusele võib edastav rahapesu andmebüroo kehtestada piiranguid ja tingimusi teabe kasutamisele muudel kui lõikes 1 ettenähtud eesmärkidel.
when transmitting information or documents pursuant to this decision, the transmitting fiu may impose restrictions and conditions on the use of information for purposes other than those stipulated in paragraph 1.

liikmesriigid tagavad, et taotluse saanud rahapesu andmebüroo eelnev luba levitada teavet pädevatele asutustele antakse olenemata seotud eelkuritegude liigist viivitamata ja võimalikult suures ulatuses.
member states shall ensure that the requested fiu's prior consent to disseminate the information to competent authorities is granted promptly and to the largest extent possible, regardless of the type of associated predicate offences.