Şunu aradınız:: kara para (Türkçe - İngilizce)

tom kara para aklıyor.
tom launders money.

kara para aklamanın engellenmesi
anti-money laundering

kara para aklama ve varlıklara el konması
money laundering and confiscation of assets

kara para aklama konusunu araştırmak basit bir süreç değil.
investigating money laundering is not a simple process.

naumovski: kara para aklama ile mücadelede bilgi alışverişi Çok Önemli
naumovski: exchange of information key to fight against money laundering

sırbistan'ın resmi veri ve uzmanlık eksikliği kara para aklayıcılarına yarıyor
serbia's lack of official data and expertise helps money launderers

Öte yandan meclis, kara para aklamaya karşı alınacak tedbirleri tartışmaya başladı.
meanwhile, parliament has started debating measures against money laundering.

bu sayede kara para aklama ile daha etkin bir şekilde mücadele etme fırsatımız olacak.
that will enable us to conduct a more efficient fight against money laundering.

abd hazine bakanlığı sponsorluğunda gerçekleşen bir diğer seminerde kara para aklama sorunu ele alındı.
another seminar, sponsored by the us treasury department, focused on the problem of money laundering.

bu katılım, makedonya'nın kara para aklama ile mücadelesine nasıl yardımcı olacak?
how will it help macedonia prevent money laundering?

diğer yandan hükümetler de henüz kara para aklama faaliyetleriyle etkin bir mücadele içine girmiş değil.
governments, too, have yet to mount an effective fight against money laundering.

uluslararası suçlar üzerinde çalışıyoruz; kara para kanallarını araştırırken genellikle paranın ülke dışına çıktığını varsayabiliriz.
we are dealing with international crimes; when we investigate channels of dirty money, we can usually assume that the money is going out of the country.

alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının bu durumu kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili makamlara bildirme zorunluluğu da bulunuyor.
the payment service provider of the recipient would also be obliged to report that fact to the relevant authorities dealing with money laundering or terrorist financing.

2010 yılından itibaren bir gizli wikileaks belgesi, cartes'den kara para aklama araştırmalarının odağı olarak bahsetti.
a classified wikileaks cable from 2010 mentioned cartes as the focus of a money laundering investigation.

2002 yılında abd, sırbistan-karadağ'da kara para aklamayla mücadele konulu bir yasa tasarısına destek oldu.
in 2002, the united states provided assistance to draft legislation against money laundering in serbia-montenegro.

1991’de iç pazarla ilgili hukuki temelde kabul edilmiş olup 2001’de değiştirilen, finansal sistemin kara para aklama amacıyla
directive 91/308 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering (6), adopted in 1991 on the legal basis related to the internal market and modified in 2001, attempted to harmonise legislation in this area among member states.

bu tür bilgiler elbette kötü amaçla kullanılmamalı, nitekim egmont grubuna ait belgelerde de bu bilgilerin yalnızca kara para aklama ile ilgili meselelerde kullanılabileceği açıkça belirtiliyor.
certainly such information must not be misused; egmont group documents clearly state that it can only be used in money laundering cases.

ak, europol, eurojust ve blok içindeki kara para aklama ve zimmete para geçirme faaliyetleriyle mücadele etmekle görevli organ olan olaf gibi ilgili ab daireleriyle işbirliğini güçlendirme sözü de verdi.
the ec also promised to strengthen its co-operation with relevant eu agencies, including europol, eurojust and olaf, the body tasked with fighting money laundering and embezzlement within the bloc.

ancak yönetmelikte, ab dışındaki alıcılara yapılan 1000 avrodan az para transferlerinde, ödeme hizmeti sağlayıcılarının sözkonusu kontrolün derecesini kara para aklama ve terör finansmanı açısından belirleyebilecekleri de yer alıyor.
however, for transfers of funds to recipients outside the eu not exceeding 1,000 euros, payment service providers may determine the extent of such verification in view of the risks of money laundering and terrorist financing, the regulation reads.