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8. autoriciclaggio
8. autoriciclaggio

ore 15.40 - i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio
15:40 - the crimes of money laundering and self laundering

monitoraggio del rischio fiscale secondo il modello 231, con specifico riferimento alle problematiche del riciclaggio ed autoriciclaggio
monitoring of fiscal risk according to the 231 model, with specific reference to the problems of laundering and self-laundering

il codice penale considera il riciclaggio del denaro un reato che comprende le negligenze gravi, la responsabilità penale delle società e l’autoriciclaggio.
the penal code criminalises money laundering, following an all crimes approach and including gross negligence, corporate criminal liability and self laundering.

a decorrere dal 1° gennaio 2015, nel nostro ordinamento è stato introdotto l autoriciclaggio inserito contestualmente nel catalogo degli illeciti presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.
from 1 january 2015, in our legal system it was introduced self laundering contextually embedded in the catalog of offenses assumed the liability of companies under legislative decree no. 231/2001.