您搜索了: lichva (捷克语 - 西班牙语)

lichva
usurero

pro účely určení totožnosti a bydliště skutečného vlastníka ve smyslu článku 2 vede platební zprostředkovatel záznamy s údaji o příjmení, jménu, adrese a bydlišti v souladu se sanmarinskými právními předpisy proti lichvě a praní špinavých peněz. pro smluvní vztahy uzavřené k 1. lednu 2004 a později nebo pro transakce provedené v tomto období bez existujících smluvních vztahů se u fyzických osob, které předloží svůj cestovní pas nebo úřední doklad totožnosti vydaný členským státem evropské unie, dále jen "členský stát", a které jsou dle svého prohlášení rezidenty jiného státu než členského státu nebo san marina, zjistí bydliště prostřednictvím potvrzení o daňovém domicilu, které vydal příslušný orgán státu, jehož je daná osoba dle vlastního prohlášení rezidentem. pokud takové potvrzení není předloženo, má se za to, že je daná osoba rezidentem toho členského státu, který vydal cestovní pas nebo jiný úřední doklad totožnosti.
para establecer la identidad y residencia del beneficiario efectivo tal como se define en el artículo 2, el agente pagador conservará un registro de su nombre, apellidos, dirección y residencia de conformidad con las disposiciones jurídicas de san marino en materia de lucha contra la usura y el blanqueo de dinero. en lo tocante a las transacciones efectuadas sin relación contractual o a las relaciones contractuales concertadas a partir del 1 de enero de 2004, la residencia de las personas físicas que estén en posesión de un pasaporte o documento oficial de identidad expedidos por un estado miembro y que declaren ser residentes en un estado distinto de los estados miembros o de san marino se establecerá mediante un certificado de residencia fiscal expedido por la autoridad competente del estado en el que el individuo declare ser residente. si dicho certificado no se presentara, el estado miembro que haya expedido el pasaporte o el otro documento oficial de identidad se considerará el estado de residencia.